证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023049 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 6 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见（全文详 见 2023 年 9 月 6 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第 七届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》）。 二、会议以 10 票同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,977,626,349.76, representing a 126.73% increase compared to CNY 1,313,310,164.68 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 171,559,714.84, an increase of 16.74% from CNY 146,955,582.91 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,816,807,488.94, a significant improvement of 198.86% compared to a negative cash flow of CNY -1,837,814,356.15 in the same period last year[23]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached CNY 156,682,823.00, a 31.50% increase from CNY 119,147,979.08 in the previous year[23]. - The company reported a total revenue of 100.0 million in the first half of 2023, with a year-on-year increase of 38.37%[33]. - The company reported a net profit of 300 million CNY for the first half of 2023, representing a growth of 15% compared to the same period last year[35]. - The company reported a total revenue of 3,541 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 30.63%[37]. - The company reported a total revenue of 1,800,000,000 CNY for the current period, which is a decrease from 2,271,000,000 CNY in the previous period, indicating a decline of approximately 20.7%[151]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 38,013,314,301.91, up 13.65% from CNY 33,448,916,775.65 at the end of the previous year[23]. - The total assets of the company reached 1.2 billion, with a year-on-year growth of 12%[34]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 38,000,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 16.83% of total assets, up from 14.06% at the end of the previous year[50]. - The total liabilities increased to CNY 28,370,558,020.60 as of June 30, 2023, compared to CNY 24,042,684,260.71 at the end of 2022, marking an increase of about 18.5%[132]. - The company's contract liabilities surged to RMB 12,656,443,564.52 from RMB 9,508,616,625.94, reflecting an increase of approximately 33.5%[128]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The largest shareholder, Hefei Xingtai Financial Holdings (Group) Co., Ltd., holds 296,557,056 shares, representing 36.92% of the total shares[114]. - The second largest shareholder, Hefei City Construction Investment Co., Ltd., holds 180,144,103 shares, representing 22.43% of the total shares[114]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 40,465[114]. Market Expansion and Development - The company plans to expand its market presence in Nanjing, targeting a revenue growth of 50% by the end of 2023[34]. - The company plans to expand its market presence in Nanjing and other cities, targeting a 25% increase in sales volume by the end of 2024[36]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to diversify its portfolio and enhance market competitiveness[36]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[149]. Operational Efficiency and Strategy - The company aims to enhance its product offerings and technological capabilities through ongoing research and development efforts[37]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 15% reduction in costs by the end of 2023[148]. - The company plans to rationally arrange financing and select appropriate channels to keep financial costs within a reasonable range[72]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in response to market challenges[152]. Risks and Challenges - The company faces potential management risks due to the expansion of its operations and projects in different locations[3]. - Future sales expectations may be affected by the implementation of property tax reforms and local purchase restrictions[3]. - The company faces significant policy risks due to government regulations in the real estate sector, which could adversely affect operations if not properly managed[71]. - Operational risks include rising land prices and intensified competition in land auctions, potentially lowering profit margins in real estate development[71]. - Financial risks are highlighted by the capital-intensive nature of the real estate industry, with potential impacts from changes in credit policies and capital market conditions[71]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 15%, focusing on sustainable building materials[34]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 131 million yuan, which is a 5.1% increase from the previous year, highlighting the company's commitment to innovation[147]. - New product developments include a focus on smart home technologies, with an expected launch in Q4 2023[34]. - New product developments include eco-friendly residential units, with an expected launch in Q4 2023, aiming to capture the growing demand for sustainable housing[35]. Compliance and Governance - The company adheres to the disclosure requirements set by the Shenzhen Stock Exchange for the real estate industry[31]. - The company's financial statements are prepared in accordance with Chinese accounting standards, reflecting its financial position and operating results accurately[170]. - The semi-annual financial report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[125]. - There were no significant environmental penalties or issues reported during the period, indicating compliance with environmental regulations[82].

一、报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金， 以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。因此，截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与 关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。 二、截止 2023 年 6 月 30 日，公司无逾期对外担保。公司对外担保额度总计 为不超过人民币 360,000 万元，公司对外担保累计额度为人民币 219,460 万元， 余额为人民币 140,540 万元，对外担保累计发生额为人民币 123,055 万元。其中， 公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 123,055 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 18.80%。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年八月二十一日 关于 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保 的专项说明和独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（ ...

合肥城建发展股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年初 占用资金余 | 2022 年 1-6 月 占用累计发 生金额(不含 | 2023 年 1-6 月 占用资金的 | 2023 年 月偿还累计 | 1-6 2023年6月 末占用资 | | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023044 合肥城建发展股份有限公司 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 21 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 21 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票 表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2023 年半年度报告》（《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司） 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发 行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规 定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,9 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年八月十八日 关于公司董事长辞职的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 王晓毅先生辞去公司职务的相关情况进行了认真核查，现发表独立意见如下： 王晓毅先生因年龄原因，向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、 董事长、董事会战略委员会主席及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司 董事、监事和高级管理人员职务。 经核查，王晓毅先生辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，王晓毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意王晓毅先生在任期内辞去上述职务， 对其辞职原因无异议。 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会近日收到公司董 事长王晓毅先生的书面辞职报告，王晓毅先生因年龄原因，申请辞去公司董事、 董事长、董事会战略委员会主席及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司 董事、监事和高级管理人员职务。截至本公告披露日，王晓毅先生持有公司股票 669,920股。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023043 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事 会时生效，王晓毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会的正常运作。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推 举，由公司董事王庆生先生代行董事长职责开展工作，任期自公司第七届董事会 第四十二次会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。 王晓毅先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项 职责，公司董事会对王晓毅先生在任职期间为公司 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023042 合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 10 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监 事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过 以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董 事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。（《关于董事长辞职暨推举董事 代行董事长职责的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 特此公 ...