证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023054 二〇二三年九月二十二日 合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》， 决定提名宋德润先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（宋德润先生的简历 见附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2023 年 9 月 22 日召 开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 宋德润先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科，高级会计师，历任合肥市滨湖新区建设投资有限公司总经理、党委副书记， 合肥市滨湖新区建设投资有限公司董事长、党委书记，合肥新站高新技术开发区 党工委委员、管委会副主任。现任合肥 ...

召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00257 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于提名非独立董事候选人的议案》。 上述提案由公司第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次 股东大会没有临时提案。 本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东 大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023053 现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）15:00； 合肥城建发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 于 2023 年 9 月 7 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十五次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见 本次会议选举的董事长人选符合相关法律法规所规定的任职条件，具备与其 行使职权相适应的专业素质和职业操守，选举程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，合法有效。因此，我们同意公司本次选举的结果。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年九月二十二日 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议、第七届监事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登在在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度担保计划 的公告》（公告编号：2023027）。 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议 案》。 近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称"高新科 创"）拟向中国银行开发区支行（以下简称"中国银行"）申请 1 亿元项目贷款， 公司以 80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最 高不超过人民币 8,000 万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司 ...

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 22 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 19 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董 事孙超先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第七届董事会董事长的议案》，选举宋德润先生担任第七届董事会董事长，任 期至第七届董事会任期届满为止。 独立董事对《关于选举第七届董事会董事长的议案》发表了独立意见（全文 详见 2023 年 9 月 23 日登载于巨潮资讯网 www. ...

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2023052 合肥城建发展股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,合肥城建发展股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年九月七日 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023050 合肥城建发展股份有限公司 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通 过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名宋德润先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（宋德润先生的简历见附件），任期至第七届董事会任 期届满为止，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议《关于提名非独立董 事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 关于提名非独立董事候选人的公告 宋德润先生简历 宋德润先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科，高级会计师，历任合肥市滨湖新区建设投资有限公司总经理、党委副书记， 合肥市滨湖新区建设投 ...

公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候 选人宋德润先生符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 因此，我们同意提名宋德润先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并 同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十四次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年九月六日 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十四次会议相关议案的独 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023051 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2023年9月22日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月22日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、 ...