广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张宪民） 各位股东及股东代表： 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人按时参加董事会和董事会专门委员会会议，认真审 议各项议案，并积极参与公司发展战略、经营管理以及选拔高级管理人员人才等 方面的工作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 1、主持召开董事会提名委员会情况 一、基本情况 张宪民，男，1964 年出生，博士学历，华南理工大学机械与汽车工程学院教 授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万工程国家级人选， 广东省特支计划杰出人才，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权；兼任中国 机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁彤） 各位股东及股东代表： 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 梁彤，男，1969 年出生，硕士研究生学历，律师，中华人民共和国国籍，无 境外永久居留权。曾任航天部七一零五厂工程师、江苏赛福天钢索股份有限公司 独立董事、广东外语外贸大学法学院讲师。现任广东正大方略律师事务所专职律 师、广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事、广东埃力生科技股份有限公司 独立董事、湛江开发区唐源小额贷款股份有限公司董事长；2018 年 12 月至今， 任公司独立董 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-015 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据日常经营需要，2024 年度预计与关联方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称"印度达意隆"）、深 圳市人通智能科技有限公司（以下简称"人通智能"）、广东达道智能机械制造 有限公司（以下简称"达道智能"）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下 简称"晶品智能"）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称"广州量能达"） 发生日常关联交易金额不超过 2,800 万元。本议案属于公司董事会审议权限范围， 无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联人 关联交易类别 关联交易 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事张 宪民先生、梁彤先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： （陆正华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 陆正华，女，1962 年出生，博士学历，注册会计师，中华人民共和国国籍， 无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师；广州 中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行 董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人保持独立董事身份和履职的 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（ 特殊普通合伙） 成立日期：1998 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务 收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司 提供年报审计服务，上市公司 ...

1、公司名称：广州达意隆实业有限责任公司 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-016 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于清算并注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司")于2024年4月10日召 开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。 为进一步整合公司资源，降低运营管理成本，提高运营效率，拟终止公司全资子 公司广州达意隆实业有限责任公司（以下简称"达意隆实业"）经营，依法进行 解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事 项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算、注销公司的基本情况 三、本次清算、注销对公司的影响 6、注册资本：10,000 万元人民币 7、成立日期：2016-12-19 8、经营范围：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;塑料加工专用设备制 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年度，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。报告期 内，监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项 的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开及决策程序， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制 度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开7次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2023-04-13 | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 关于广州达意隆包装机械股份 有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012090026 号 华兴专字[2024]23012090026号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司2023年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字 [2024]23012090013号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，贵公司编制了本专项说明所附的广州达意隆包装机械股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

一、申请银行授信额度的具体情况 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-014 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请 授信额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，2024 年度，公司在 风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 82,000 万元的授信额度。 | 序号 | 银行机构 | 授信额度（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司广州白云支行 | 27,500 | 敞口 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司广州开发区分行 | 26,500 | 综合授信 | | 3 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 10,000 | 敞口 | | 4 | 广发银行股份有限公司广州分行 | 10, ...