广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建水作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-051 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） 是 □ 否 二、本人不 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董事任期二年，自股东大会审议通过 之日起生效。 公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司 第九届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独 立董事候选人共 4 名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 本议案采取逐项表决方式，表决结果如下： （1）提名张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-046 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 7 名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公 司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董 事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任 独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格 和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人 一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和 独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期二年，自公司股东大 会审议通过之日起计算。 公司第八届董事会独立董事梁彤先生任期届满后将不再担任独立董事职务， 也不担任公司其他职 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-047 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的 监事共 3 名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名谢蔚女士、 黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 本议案采取 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-050 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪民作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-044 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 公司于近日收到吴小满先生的《减持股份计划进展告知函》，截至本公告日， 吴小满先生本次减持计划已经实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名称 | 减持 方式 | 减持期间 | | | 减持价格 区间（元/ | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股） | | | | | 吴小满 | 集中 | 2024 年 10 | | 月 年 | 9.37-9.96 | 9.68 | 56,250 | 0.0283% | | | 竞价 | 12 日-2024 | | | | | | | | | 交易 | 月 11 | 21 | 日 | | | | | ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-043 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可解除限售的限制性 股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.0422%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 11 月 14 日。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象为 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.04 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-038 广州达意隆包装机械股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》参见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-039）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，本次会议的召集、召 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-041 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可解除限售的限制性 股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.04%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草 ...