证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-057 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月23日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东共计53名，代表股份数量55,325,821股，占公司有表决 权股份总数的27.7979 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 23 日 16:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公 楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议 豁免通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。 公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为陆正华女士。公司全体董事推举张颂明先生主持本次会议，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-058 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 本议案采取逐项表决方式，表决结果如下： （1）选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长 表决结果：7 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的 董事共 7 名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-050 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪民作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-054 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名黄建 水为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-048 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司将选举新一届职工代表监事。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月28日14:00在公司会议 室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主表决，会议选举梁殿胜先 生为公司第七届监事会职工代表监事，简历见附件。 梁殿胜先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 梁殿胜先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会 2024年12月2日 附件： 梁殿胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-049 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经 公司监事会提名和审核，监事会同意提名谢蔚女士、黄伟先生为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产 生，经公司股东大会审议通过当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-051 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建水作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...