证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-049 广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会 2024年12月2日 附件： 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经 公司监事会提名和审核，监事会同意提名谢蔚女士、黄伟先生为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产 生，经 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-044 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 公司于近日收到吴小满先生的《减持股份计划进展告知函》，截至本公告日， 吴小满先生本次减持计划已经实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名称 | 减持 方式 | 减持期间 | | | 减持价格 区间（元/ | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股） | | | | | 吴小满 | 集中 | 2024 年 10 | | 月 年 | 9.37-9.96 | 9.68 | 56,250 | 0.0283% | | | 竞价 | 12 日-2024 | | | | | | | | | 交易 | 月 11 | 21 | 日 | | | | | ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-043 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可解除限售的限制性 股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.0422%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 11 月 14 日。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象为 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.04 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-038 广州达意隆包装机械股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》参见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-039）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，本次会议的召集、召 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售情况 9 | | | 一、预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满的说明 9 | | | 二、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明9 | | | 三、本次可解除限售的限制性股票情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | | 或达意隆 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-037 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》参见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-039）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次解除限售相关的法律问题发表意见，且仅根据中国法律、法 规和规范性文件发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对 公司本次激励计划所涉及的标的股票的价值、授予价格、公司业绩考核目标、个人绩效 考核目标等问题的合理性以及会计、审计、财务、投资决策、管理考核等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关会计、审计等专业文件之内容进行引述时，本所 已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对该等专业文件及所引 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-042 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于清算并注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议 案》。为进一步整合公司资源，降低管理成本，提高运营效率，拟终止公司全资 子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司（以下简称"东莞宝隆"）经营，依法进 行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事 项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算、注销公司的基本情况 1、公司名称：东莞宝隆包装技术开发有限公司 2、统一社会信用代码：91441900065185149F 公司本次清算并注销东莞宝隆，有利于优化资源配置，降低运营成本，提升 管理效率。东莞宝隆清算并注销后，公司合并财务报 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-040 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2024年第三季度计提、转回资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提、转回资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提、转回资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至2024 年9月30日合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备及核销。 2、本次计提及转回资产减值准备、核销的资产范围、总金额和拟计入的报 告期间 经过公司及下属子公司对截至2024年9月30日可能存在减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试，2024年第三季度，计提资产减值准备的范围包括应收账款、 合同资产、存货、其他应收款、长期应收款以及固定资产，计提各项资产减 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司章程》等有关规定， 对《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）预留授予部分第一个解 除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性文 件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符 合《激励计划（草案）》中对预留授予部分第一个限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 二、本次激励计划预留授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 广 ...