证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-054 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名黄建 水为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-053 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名张宪 民为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-048 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会 2024年12月2日 附件： 职工代表监事个人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司将选举新一届职工代表监事。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月28日14:00在公司会议 室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主表决，会议选举梁殿胜先 生为公司第七届监事会职工代表监事，简历见附件。 梁殿胜先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 梁殿胜先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 梁殿胜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-055 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名陆正 华为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建水作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-051 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） 是 □ 否 二、本人不 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-050 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宪民作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董事任期二年，自股东大会审议通过 之日起生效。 公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司 第九届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独 立董事候选人共 4 名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 本议案采取逐项表决方式，表决结果如下： （1）提名张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-046 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 7 名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公 司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董 事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任 独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格 和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人 一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和 独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期二年，自公司股东大 会审议通过之日起计算。 公司第八届董事会独立董事梁彤先生任期届满后将不再担任独立董事职务， 也不担任公司其他职 ...