广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 广州达意隆包装机械股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾省）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为广州达意隆包装机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以及《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州达意隆包装机械 股份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-039 广州达意隆包装机械股份有限公司 2、乐丰投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持股份计划的实施 不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构、持续经营产生影响。 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 深圳乐丰投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、持有广州达意隆包装机械股份有限公司股份 5%以上的股东深圳乐丰投资 管理有限公司于 2025 年 10 月 15 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 306,800 股，持股比例由 11.15%变更为 11%，权益变动触及 1%的整数倍。 董事会 2025年10月16日 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-033）。 近日，公司收到持股 5%以上股东深圳乐丰投资管理有限公司（以下简称"乐丰 投资"）出具的《关于减 ...

Group 1 - The company has released a new corporate charter aimed at improving governance structure and protecting the rights of stakeholders, including shareholders, employees, and creditors [1][2] - The company aims to become a global leader in liquid product packaging solutions, with a business scope that includes specialized equipment manufacturing, software development, and technical services [1] - The company has established strict rules regarding share issuance, repurchase, and transfer, allowing share buybacks only under specific circumstances and following proper procedures [1] Group 2 - The shareholders' meeting is the company's governing body, responsible for electing directors and reviewing profit distribution plans, with detailed regulations on the meeting's procedures [2] - The board of directors consists of seven members, including one employee representative and three independent directors, tasked with significant responsibilities such as convening shareholder meetings and executing resolutions [2] - The revised charter will help the company standardize operations and enhance governance, laying a solid foundation for long-term development [2]

广州达意隆包装机械股份有限公司《股东会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会依法有效履行职 责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名； 董事会设董事长一人，副董事长一人。 第三条 经公司股东会批准，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究， 提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事， ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促 | 第一条 为了完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 | | | 人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会依法有效履行职责， | | 使董事会依法有效履行职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 | 确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 | 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广 | | | 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 | 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限 | | | 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司章程 广州达意隆包装机械股份有限公司 章 程 二O二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司股东会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 | 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）行 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 券法》）《上市公司股东大会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 | | （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 | 则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 | | | 规定，特制定本规则。 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 | | 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 | 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《对外信息报送管理制度》 对外信息报送管理制度 （2025年修订） 第一条 为加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，规范公司各类运营管理信息对外报送工作,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》《广州 达意隆包装机械股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指尚未以合法方式公开的、对公司股票及其 衍生品的交易价格产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业 绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据和正在策划或者需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理 委员会规定条件的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公告。 第三条 本制度所称"外部单位"是指除证券监管部门以外的，依据法律法 规要求，应当报送有关信息的单位。 第四条 公司董事长是公司对外信息报送管理工作第一责任人，董事会秘书 负责对外信息报送管理工作的组织与协调，董事 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《信息披露管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证公 司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 1 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 ...