证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-011 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴事务所作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，按照中 国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》 等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关 工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市 公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公 司年度财务报表审计和内部控 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州达意隆包装机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度任 职的独立董事张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士以及梁彤先生（届满离任） 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024年度，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。报告期 内，监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项 的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开及决策程序， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员的履职情况及公司 管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2024年主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2024年度，公司监事会共召开7次会议，审议表决19项提案，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2024-4-10 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-012 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2024年度计提、转回资产减值准备及终止确认部分递 延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至2024 年12月31日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试，2024年计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资 产、存货、其他应收款以及长期应收款，计提各项资产减值损失665.61万元，计 提各项信 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 报告期内，下游行业投资增速持续提振，资本性支出同比大幅增长。据中国 饮料工业协会数据显示，下游行业格局进入整合期，行业集中度不断提升，头部 企业凭借品牌、规模和数字化优势占据主导地位。同时，消费者对于营养、健康、 多元的消费偏好驱动饮料品类不断变革，2024 年包装饮用水占饮料行业总产量 的 48.5%，以茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料为代表的"其他品类"饮料占比 为 30.7%，增长显著。公司敏锐洞察市场变化，积极把握下游行业发展机遇，通 过优化产品性能、提升品质、提高服务质量和效率等方式，持续拓展市场，提升 市场渗透率，顺利完成全年订单任务。在国内市场，公司深挖需求，继续巩固全 自动 PET 瓶吹瓶机、无菌灌装生产线、全自动 PET 瓶吹灌旋一体机等相关产品 的市场份额；在国际市场，聚焦大客户和老客户，实现了高速饮料生产线、无菌 生产线等产品的海外突破，订单质量持续提升，海外市场占比创新高。在售后服 务方面，公司持续提高响应速度和服务质量，进一步提高了市场竞争力。 2、持续加大研发投入 提升产品竞争实力 报告期内，公司围绕高速、柔性、智能等方向，持续加大研发投入，提升产 品 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-014 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-008 广州达意隆包装机械股份有限公司 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日 11:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名。本次会议由监 事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董 事长张颂明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-007 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 3、审议通过《关于<202 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-010 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 8 日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润为 69,791,683.36 元，根据《公司法》和《公司章程》规定， 以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 8,752,267.16 元，减去 2024 年公司 派发现金股利 4,776,695.11 元，加上以前年度滚存利润 177,865,610.56 元， 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为 234,128,331.65 元。母公司 2024 年度末 累计未分配 ...