广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州达意隆包装机械股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-011 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议通过。现将具体事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润为 46,622,882.52 元，根据《公司法》与《公司章程》规定， 以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,120,687.94 元，合并报表当期实现 的可供分配利润为 42,502,194.58 元，加上以前年度滚存利润 137,947,151.76 元， 减去 2023 年公司派发现金股利 2,583,735.78 元，2023 年 12 月 31 日合并报表可 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事张 宪民先生、梁彤先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会 议事规则》等制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予 的职责，审慎、科学决策，积极推进董事会各项决议的实施，认真执行股东大会 各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，切实维护股东权 益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023 年，公司持续践行"为你而转"的企业精神，优化管理、克服困难、洞 察市场变化、抓住市场机遇，积极应对各种挑战，以价值创造为导向，多措并举， 稳健发展。公司实现营业收入约 12.85 亿元，较去年增长 11.89%；实现归属于上 市公司股东的净利润 4,662.29 万元，较去年增长 108.59%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 2,667 万元，较去年增长 169.62%。 报告期内开展的主要工作包括： 1、加大开拓力度 提升市场份额 报告期内，围绕重点产品和重点区域，加 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁彤） 各位股东及股东代表： 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 梁彤，男，1969 年出生，硕士研究生学历，律师，中华人民共和国国籍，无 境外永久居留权。曾任航天部七一零五厂工程师、江苏赛福天钢索股份有限公司 独立董事、广东外语外贸大学法学院讲师。现任广东正大方略律师事务所专职律 师、广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事、广东埃力生科技股份有限公司 独立董事、湛江开发区唐源小额贷款股份有限公司董事长；2018 年 12 月至今， 任公司独立董 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张宪民） 各位股东及股东代表： 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人按时参加董事会和董事会专门委员会会议，认真审 议各项议案，并积极参与公司发展战略、经营管理以及选拔高级管理人员人才等 方面的工作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 1、主持召开董事会提名委员会情况 一、基本情况 张宪民，男，1964 年出生，博士学历，华南理工大学机械与汽车工程学院教 授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万工程国家级人选， 广东省特支计划杰出人才，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权；兼任中国 机械工程学会机器人分会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： （陆正华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 陆正华，女，1962 年出生，博士学历，注册会计师，中华人民共和国国籍， 无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师；广州 中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行 董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人保持独立董事身份和履职的 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事张 宪民先生、梁彤先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-015 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据日常经营需要，2024 年度预计与关联方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称"印度达意隆"）、深 圳市人通智能科技有限公司（以下简称"人通智能"）、广东达道智能机械制造 有限公司（以下简称"达道智能"）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下 简称"晶品智能"）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称"广州量能达"） 发生日常关联交易金额不超过 2,800 万元。本议案属于公司董事会审议权限范围， 无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联人 关联交易类别 关联交易 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（ 特殊普通合伙） 成立日期：1998 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务 收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司 提供年报审计服务，上市公司 ...