深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等的规定，切实履行《公司章程》和股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，有效保障公司规范运作，推动公司稳定健 康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要经营业务包括环保新能源业务和供应链智慧产业 链服务，公司从事的主要业务及经营模式等未发生重大变化。 1、环保新能源业务。公司环保新能源业务主要与地方政府合作开展循环经 济示范产业园、静脉产业园区的投资、建设和运营，园区以垃圾发电等为龙头项 目，带动污泥、建筑垃圾等固废可再生资源处理与利用，形成再生资源利用、发 电、供热、环保减排、反哺农业为一体的环保新能源产业。 报告期内， ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-006 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票 ...

飞马国际内控制度 关联交易决策制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关联交易决策制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司、股东以及相关利益者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。对于确有必要的关联 交易，应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和全体股 东的利益。 1 飞马国际内控制度 关联交易决策制度 第三条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易影响公司财务 独立、资产完整和机构独立，不得占用公司资金。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，了解 公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源的情况；如发现异常情况， ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-016 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-014 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的 议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。 现将有关具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91510500083391472Y 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。2023 ...

证券代码: 002210 证券简称: 飞马国际 提名人深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会现就提名徐可 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-011 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 名 称：四川新网银行股份有限公司 统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与新网银行开 展业务合作暨关联交易的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、李红顺回避表决）， 公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业原则在四川新网银行股份有 限公司（以下简称"新网银行"）办理存贷款业务、账户服务及支付结算服务等业 务，单日存款余额最高不超过人民币 5 亿元（或等值外币），综合授信额度最高 不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开审计委员会 2023 年第二次会议、2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘任四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2023 年度审 计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市飞马 国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公 司第六届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，现将 ...

声明人石维磊，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-010 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次为子公司提供担保额度（注：非实际担保金额，具体担保金额以实 际签订的担保合同为准）经股东大会审议同意后，公司及子公司对外担保总额度 将超过公司最近一期经审计净资产 100%，同时公司拟为子公司深圳骏马环保有 限公司（资产负债率超过 70%）提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度为子 公司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内 新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各 子公司生产经营资金需求，2024 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额 度合计不超过人民币 5 ...