证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-027 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、"本公司"或"公司"均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。 一、会议召开和出席情况 5、主持人：董事长赵力宾先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 - 1 - （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证 券交易 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-025 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年5月29日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，公司决定于2024年6月17日（星期一）召开2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 年6月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月 17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-024 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于开展业务合作暨日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展业务合作暨 日常关联交易预计的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），根据 业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业化原则与范 太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方（以下统称"范太克"，下同）开展 原材料采购、提供综合服务等日常经营业务，预计业务规模合计不超过人民币 10 亿元，有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过并获全票同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定， 公司与范太克的交易事项属于关联 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-023 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级 管理人员以及相关人员的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会， 完成了董事会、监事会换届选举工作，选举产生了第七届董事会、第七届监事会。 2024 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会 议，审议通过了选举第七届董事会董事长、第七届监事会主席、第七届董事会各 专门委员会委员，聘任总经理以及其他高级管理人员等事项。现将有关情况公告 如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 公司第七届董事会由 5 名董事组成（其中：独立董事 2 名），具体成员名单 如下： 1、非独立董事：赵力宾先生（董事长）、李建雄先生、黄筱赟先生 2、独立董事：石维磊先生、徐可先生 公司 ...

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-022 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。经第七届董事会全体董事一致推举，本次会议由董事赵力宾先生主持。 同意选举赵力宾先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期 一致。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-026 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式。公司 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经第七届监事会全体监事一致推 举，本次会议由监事张彦先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真 审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 同意选举张彦先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十九日 — 1 — ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年05 月14日（星期二）15:30-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 董事长、总经理、董事会秘书（代行）赵力宾先生，独立董事 人员姓名 彭钦文先生，财务总监、副总经理汪翔先生 1.鲜生活冷链物流，形成环保新能源业务、综合物流和 IT 电子等综合供应链业务和冷链物流三大板块。现在有几项业务 在运行？是不是 2024 年能全部运行？ 答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司目前的主要 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股 东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会 （以下简称 " 本 次 股 东 大 会 " ）， 详 见 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-016）。 2024年5月11日，公司收到了控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以 下简称"新增鼎公司"，持有公司29.90%的股份）出具的《关于2023年年度股东大 会增加临时提案的函》，新增鼎公司推荐提名王建亭先生（简历见附件三）为公 司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提议将《关于监事会换届选举暨提名 第七届监事会非职工代表监事候选人的议案之 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-018 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度业绩与经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日采用网络远程方式举行 2023 年年度报告业绩说明会。现将本次业绩说明会有关事宜公告如下： 一、召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-17:00 二、召开方式：采用网络远程方式 三、参与方式： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1embAKEuXIs 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 同时，为了广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者 征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 14 ...

川华信审（2024）第 0034 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并所有者权益变动表 4、合并利润表 9、母公司所有者权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0034 号 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"飞马国际"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...