深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情 况披露如下： 一、事项概述 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-009 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、经四川华信出具的川华信审（2023）第 0041 号审计报告确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,139,021,071.35 元，母公司报 表累计未分配利润为-3,809,917,919.24 元。 2、经四川华信出具的川华信审（2024）第 0034 号审计报告确认，2023 年 度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 16,385,799.27 元，母公司实现的 — 1 — 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 出具的川华 ...

声明人徐可，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-017 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式。公司 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席张彦先生主持。 监事会认为，公司 2023 年度财务报告客观、公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。 本报告提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重 ...

2023 年度独立董事述职报告(王雪) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事 工作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东大会以及相关会议， 并就相关事项发表独立意见或建议，促进公司合规经营、规范运作，切实维护公 司以及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雪，1980 年出生，中国国籍，民革党员。现任西南财经大学会计学 院会计系主任，教授，硕士生导师，注册会计师 (AU）。研究领域为资本市场财 务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则研究等，主持或主研过 多个国家自科基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目，在核心期刊发表 论文 20 余篇，主编或参编专著 7 部。兼任中国 ...

经核查独立董事彭钦文先生、王雪女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事彭钦文先生、王雪女士 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事彭钦文先生、王雪女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

Business Strategy and Operations - The company reported a significant expansion in its green circular economy business, which has become an important pillar of its operations[23]. - The company has established a dual business strategy focusing on "supply chain management + environmental new energy" to enhance its market position[23]. - The company’s main business has evolved from modern logistics services to include significant operations in the green circular economy sector[23]. - The company aims to enhance its supply chain management capabilities and expand its market reach, focusing on optimizing logistics and trade execution services[41]. - The company is focused on the environmental protection and renewable energy sectors, aligning with national policies promoting a circular economy and green transformation[36]. - The company aims to build a sustainable and replicable industrial ecosystem by integrating environmental protection and new energy with supply chain services[93]. - The company plans to enhance its dual-ring strategy, focusing on green ecological and digital industrial circles, to create a comprehensive service platform for the supply chain[94]. - The company is actively pursuing new project developments, including the third phase of Datong Fuqiao and upgrades to sludge utilization projects, to strengthen its business foundation[44]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 355,634,457.65, representing a 0.47% increase compared to CNY 353,957,987.37 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 16,385,799.27, a significant decrease of 81.45% from CNY 88,351,718.06 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 11,646,677.85, showing a 153.96% improvement from a loss of CNY 21,584,021.13 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 29,996,711.88, a turnaround from a negative cash flow of CNY 41,216,814.20 in 2022, marking a 172.78% increase[25]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,370,783,594.28, reflecting a 10.24% increase from CNY 1,243,401,106.33 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.17% to CNY 282,842,981.45 at the end of 2023, up from CNY 266,391,510.53 in 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0062 for 2023, down 81.33% from CNY 0.0332 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.97%, a decrease of 35.67% from 41.64% in 2022[25]. - The comprehensive gross profit margin improved to 21.06%, up 7.13% from the previous year, driven by increased production efficiency and reduced material costs[52]. Risk Management - The company faced major risks including macroeconomic risks, policy changes, market competition, and operational risks, which are detailed in the management discussion section[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding its future plans and projections[5]. - The company recognizes macroeconomic risks, including sluggish consumer demand and geopolitical tensions, which may impact its operations[99]. - The company is aware of policy change risks in the environmental new energy sector, which could affect its business operations[100]. - The company faces intensified market competition and operational challenges but aims to leverage its industry experience to enhance service capabilities and maintain sustainable growth[101]. - The company emphasizes the modernization of its management system to mitigate operational risks and enhance decision-making processes[102]. Corporate Governance - The company maintains a high level of corporate governance, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring effective internal control systems[108]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and financial management[109]. - The company held a series of investor communications, including an online meeting in May 2023, to discuss its annual report and business strategies[104]. - The board consists of 5 members, including 3 non-independent directors and 2 independent directors, ensuring a balanced governance structure[115]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds, including expertise in finance, law, and operations, enhancing strategic decision-making capabilities[116][117][118]. Environmental Initiatives - The company is committed to addressing local solid waste management challenges and has established a strong brand presence in the environmental construction sector[84]. - The company has implemented measures to control emissions, including compliance with the "Standard for Pollution Control of Waste Incineration"[156]. - The company has invested in advanced waste treatment technologies to improve operational efficiency and reduce environmental impact[161]. - The company aims to enhance its environmental protection and renewable energy business, planning to invest in advanced technology and equipment to establish itself as a leading solid waste management project in the industry[164]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which was updated and approved by the local environmental bureau in June 2023[161]. Employee and Management Structure - The company has a complete training system for employees, focusing on management training and skills enhancement[143]. - The company reported a total of 239 employees at the end of the reporting period, with 222 from major subsidiaries[141]. - The employee composition includes 129 production personnel, 39 technical personnel, and 14 financial personnel[141]. - The management team has extensive experience in finance and investment, with backgrounds in various financial institutions[123][124]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on performance and operational results[130]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[126]. - The company plans to implement a new customer relationship management system to improve user engagement and retention rates by 15%[126]. - The company aims to reduce carbon emissions by 20% over the next five years as part of its sustainability strategy[126]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[126]. - The company is actively pursuing strategies for market expansion, particularly in emerging markets, to drive revenue growth[115].

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-007 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2023 年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，结合宏观经济环 境、行业运行态势以及公司的实际状况，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况披露如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024） 第 0034 号审计报告确认，2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 16,385,799.2 ...

飞马国际内控制度 对外担保决策制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 对外担保决策制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"），是指公司以自有资产或信誉 为任何其他单位（包括公司控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及 其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行 ...

2023 年度独立董事述职报告(彭钦文) 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭钦文，1976 年出生，中国国籍，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA， 持有深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。曾任武汉证券有限责任公 司营业部副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书、南京丰盛控股集团有限 公司董事会秘书，上海中发电气集团控股有限公司总裁助理，深圳珈伟光伏照明 股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳新财董投资管理有限公司董事长， 深圳新财董网络科技有限公司董事长，兼任智微智能（001339.SZ）独立董事。 2019 年 3 月起任公司独立董事。本人 2023 年度兼任上市公司独立董事家数未超 过 3 家。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立 董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 - 1 - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 202 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专（2024）第 0454 号 目录： 1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0454 ...