2024 年度独立董事述职报告(彭钦文) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工 作细则》等的有关规定和要求，勤勉尽责、依法履职，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭钦文，1976 年出生，中国国籍，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA， 持有深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。曾任武汉证券有限责任公 司营业部副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书、南京丰盛控股集团有限 公司董事会秘书，上海中发电气集团控股有限公司总裁助理，深圳珈伟光伏照明 股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳新财董投资管理有限公司董事长， 深圳新财董网络科技有限公司董事长，兼任 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(徐可) 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事 会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工 作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东大会以及相关会议， 并就相关事项发表独立意见或建议，定期或不定期听取了解公司经营与治理情况 汇报，关注和监督公司的生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，有效维护公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐可，1989 年出生，中国国籍，中共党员。管理学（会计学）博士， 西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师。中国特色税务会计研究团队特聘研 究员，西南财经大学中外合作办学项目特聘教师，美国会计学会会员。主持或主 研过多个中央高校进本科研项目。多篇论文发表在《Social ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事及董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于日前 收到独立董事徐可先生的书面报告，徐可先生因个人职业规划安排申请辞去公司 独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。徐可先生原担任西南财经大 学会计学院副教授、硕士生导师，因个人职业规划安排近期已从西南财经大学离 职踏上新的职业征程，为更好专注于本职工作，其决定辞去公司独立董事职务以 及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公 告日，徐可先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《公司章程》的有关规定，徐可先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董 事人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董 事之日起方能生效。在此期间，徐可先生将继续履行相关职责。 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-01 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-013 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于与新网银行开展 业务合作暨关联交易的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），公 司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业原则在四川新网银行股份有限 公司（以下简称"新网银行"）办理存贷款业务、账户服务及支付结算服务等业务， 单日存款余额最高不超过人民币 5 亿元（或等值外币），综合授信额度最高不超 过人民币 5 亿元（或等值外币），有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经 公司独立 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-014 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展业务合作暨 日常关联交易预计的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），根据 业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业化原则与范 太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方（以下统称"范太克"，下同）开展 原材料采购、提供综合服务等日常经营业务，预计业务规模合计不超过人民币 5 亿元，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 通过并获全票同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定， 公司与范太克的交易事项属于关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 - 1 - 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-011 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"飞马 国际"）于 2019 年 8 月被债权人申请进行重整，并于 2021 年 11 月披露了《关于 法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021-106），公司收到 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出的（2020）粤 03 破 568 号之 十三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认《深圳市飞马国际供应链股份有限公司 重整计划》（以下简称"公司重整计划"）已执行完毕并终结公司重整程序，公司 回归正常发展轨道。在公司重整程序中，上海新增鼎资产管理有限公司（注：2023 年 1 月已更名为"新增鼎（海南）投资发展有限公司"，以下简称"新增鼎公司"） 作为重整投资人通过有条件受让的方式取得公司股份 287,152,602 股（占公司重 整后总股本的 29.90%），成为公司控 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-020 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定对公司相关会计政策进 行相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更 情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-009 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 — 1 — 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议 通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况披 露如下： 一、事项概述 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 出具的川华信审（2025）第 0054 号审计报告确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表累计未分配利润为-4,094,110,755.70 元，母公司报表累计未分配利润 为-3,844,326,984.21 元，公司实收股本为 2,661,232,774 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项需提交公司股东大会审 议。 二、导致未弥补亏损为负的原因 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事徐可先生、石维磊先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐可先生、石维磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事徐可先生、石维磊先生 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘任四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2024 年度审 计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市飞马 国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 ...