一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-016 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-010 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次为子公司提供担保额度（注：非实际担保金额，具体担保金额以实 际签订的担保合同为准）经股东大会审议同意后，公司及子公司对外担保总额度 将超过公司最近一期经审计净资产 100%，同时公司拟为子公司深圳骏马环保有 限公司（资产负债率超过 70%）提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度为子 公司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内 新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各 子公司生产经营资金需求，2024 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额 度合计不超过人民币 5 ...

川华信审（2024）第 0034 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并所有者权益变动表 4、合并利润表 9、母公司所有者权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0034 号 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"飞马国际"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

章程修正案 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体情况如下： | 修正前 | 修正后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业 | 为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 | （不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 | | 及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和 | 及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和 | | 其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务 | 其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务 | | 业；其他金融服务业；批发业；供应链管理 | 业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根 | | 及相关配套服务；投资兴办实业 ...

飞马国际内控制度 董事会议事规则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市飞马国际供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及日常事务管理 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大 会负责，在法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书负责董事会的有关组织与 协调等工作，下设证券事务部门协助处理董事会日常事务。董事会印章由董事会 秘书负责保管。 第三条 定期会议 董事 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专（2024）第 0454 号 目录： 1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2024）第 0454 ...

飞马国际内控制度 会计师事务所选聘制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据有关法律法规、规范性文件以及《深圳市飞马国际供应 链股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 股东回报规划（2024-2026） （修订草案） 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化， 建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操 作性，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《股东回报规划 （2024-2026）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公 司制定本规划应以不影响公司健康稳定发展为前提，充分听取公司股东尤其是中 小股东的诉求、独立董事和监事的意见和建议，坚持以现金分红为主的利润分配 原则，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 律法规允许的其它方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采 ...

Business Strategy and Operations - The company reported a significant expansion in its green circular economy business, which has become an important pillar of its operations[23]. - The company has established a dual business strategy focusing on "supply chain management + environmental new energy" to enhance its market position[23]. - The company’s main business has evolved from modern logistics services to include significant operations in the green circular economy sector[23]. - The company aims to enhance its supply chain management capabilities and expand its market reach, focusing on optimizing logistics and trade execution services[41]. - The company is focused on the environmental protection and renewable energy sectors, aligning with national policies promoting a circular economy and green transformation[36]. - The company aims to build a sustainable and replicable industrial ecosystem by integrating environmental protection and new energy with supply chain services[93]. - The company plans to enhance its dual-ring strategy, focusing on green ecological and digital industrial circles, to create a comprehensive service platform for the supply chain[94]. - The company is actively pursuing new project developments, including the third phase of Datong Fuqiao and upgrades to sludge utilization projects, to strengthen its business foundation[44]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 355,634,457.65, representing a 0.47% increase compared to CNY 353,957,987.37 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 16,385,799.27, a significant decrease of 81.45% from CNY 88,351,718.06 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 11,646,677.85, showing a 153.96% improvement from a loss of CNY 21,584,021.13 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 29,996,711.88, a turnaround from a negative cash flow of CNY 41,216,814.20 in 2022, marking a 172.78% increase[25]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,370,783,594.28, reflecting a 10.24% increase from CNY 1,243,401,106.33 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.17% to CNY 282,842,981.45 at the end of 2023, up from CNY 266,391,510.53 in 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0062 for 2023, down 81.33% from CNY 0.0332 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.97%, a decrease of 35.67% from 41.64% in 2022[25]. - The comprehensive gross profit margin improved to 21.06%, up 7.13% from the previous year, driven by increased production efficiency and reduced material costs[52]. Risk Management - The company faced major risks including macroeconomic risks, policy changes, market competition, and operational risks, which are detailed in the management discussion section[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding its future plans and projections[5]. - The company recognizes macroeconomic risks, including sluggish consumer demand and geopolitical tensions, which may impact its operations[99]. - The company is aware of policy change risks in the environmental new energy sector, which could affect its business operations[100]. - The company faces intensified market competition and operational challenges but aims to leverage its industry experience to enhance service capabilities and maintain sustainable growth[101]. - The company emphasizes the modernization of its management system to mitigate operational risks and enhance decision-making processes[102]. Corporate Governance - The company maintains a high level of corporate governance, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring effective internal control systems[108]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and financial management[109]. - The company held a series of investor communications, including an online meeting in May 2023, to discuss its annual report and business strategies[104]. - The board consists of 5 members, including 3 non-independent directors and 2 independent directors, ensuring a balanced governance structure[115]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds, including expertise in finance, law, and operations, enhancing strategic decision-making capabilities[116][117][118]. Environmental Initiatives - The company is committed to addressing local solid waste management challenges and has established a strong brand presence in the environmental construction sector[84]. - The company has implemented measures to control emissions, including compliance with the "Standard for Pollution Control of Waste Incineration"[156]. - The company has invested in advanced waste treatment technologies to improve operational efficiency and reduce environmental impact[161]. - The company aims to enhance its environmental protection and renewable energy business, planning to invest in advanced technology and equipment to establish itself as a leading solid waste management project in the industry[164]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which was updated and approved by the local environmental bureau in June 2023[161]. Employee and Management Structure - The company has a complete training system for employees, focusing on management training and skills enhancement[143]. - The company reported a total of 239 employees at the end of the reporting period, with 222 from major subsidiaries[141]. - The employee composition includes 129 production personnel, 39 technical personnel, and 14 financial personnel[141]. - The management team has extensive experience in finance and investment, with backgrounds in various financial institutions[123][124]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on performance and operational results[130]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[126]. - The company plans to implement a new customer relationship management system to improve user engagement and retention rates by 15%[126]. - The company aims to reduce carbon emissions by 20% over the next five years as part of its sustainability strategy[126]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[126]. - The company is actively pursuing strategies for market expansion, particularly in emerging markets, to drive revenue growth[115].

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 2023年，深圳市飞马国际供应链股份公司（以下简称"本公司"、"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体 系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年 度，通过执行审计程序，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...