证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－036 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 王友钊 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－039 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王友钊 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

浙江大立科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求 结合公司实际情况，浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公 司章程》进行如下修改： | 原章程内容 | | | | 修改后内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职 | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | | | | | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | | 民共和国证 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人 李海龙 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提 名为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－040 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

浙江大立科技股份有限公司第七届董事会 提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 1、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生具备《管理办法》 《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立 董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得 担任董事、独立董事的情形，具备担任上市公司独立董事的能力。综上所述，我 们一致同意提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王仁春 潘彬 庞惠民 二〇二五年七月九日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）和《浙江大立科技股份有限公司 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－038 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 沈书豪 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 李海龙 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－037 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－041 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈书豪，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－042 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 会议有关事宜如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关独立董事任职时限的 相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，鉴于公司现任独立董事王仁春先生、 潘彬先生、杨婕女士已连续担任公司独立董事 6 年，将不再继续担任公司独立董 事及董事会各专门委员会委员相关职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事 会拟提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独 立董事候选人简历见附件。 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－035 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 7 月 11 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 ...