晨会纪要 2025-04-28 2025 年 04 月 28 日 星期一 【摘要】 【今日上市】 | 301636 泽润新能 2025-04-28(网上申购日) | | --- | | 920068 天工股份 2025-04-28(网上申购日) | 【公告停牌】 000595 宝塔实业 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告,停牌一天) 002076 星光股份 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) 002214 大立科技 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) 002253 川大智胜 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) 002529 海源复材 2025-04-28(刊登公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告,停牌一天) 002656 ST摩登 2025-04-28(刊登公司被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告,停牌一 天) 002742 ST三圣 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2024年度工作中，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 潘彬，男，1969年11月出生，博士，教授，博士生导师，德国汉堡大学和新加 坡国立大学访问学者。浙江省"钱江学者"特聘教授、湖南省"芙蓉学者"特聘教 授，浙江省151人才工程第一层次人选；"一带一路"暨金砖国家技能发展国际联盟 数智财经工作委员会普通高校分委会副主任及常务理事；中国商业会计学会常务理 事、智能会计分会副会长；全国会计教育转型发展校企联盟执行主任；浙江省哲学 社会科学规划学科组专家；湖南省委财经委员会专家组成员。曾任财政部中国财政 科学院特聘教授、湖南大学会计系主任、温州 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2024年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 杨婕，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 硕士研究生学历，执业律师。曾任职于中程科技有限公司法律事务部、国浩律师集 团（杭州）事务所律师、广发证券股份有限公司投资银行部、浙江天册律师事务所 律师。现任北京国枫（杭州）律师事务所合伙人律师，佐力科创小额贷款股份有限 公司独立非执行董事，2019年5月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江大立科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2024年度工作中，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见维护了公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 王仁春，男，1963年3月出生，博士学历，毕业于国防科技大学。曾任炮兵第一 研究所助工、总装炮兵装备技术研究所处长、总装第三十三试验基地副总工程师， 曾任浙江清华长三角研究院国防科技中心总工程师、现任苏州苏试试验集团股份有 限公司独立董事。2019年5月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8373 号 | | 注册会计师姓名 | 李江东 王延勇 | 【2025 年 4 月】 1 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了大立科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

浙江大立科技股份有限公司2024年度 内部控制的自我评价报告 浙江大立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江大立科技股份有限公司（以 下简称："公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 ...

浙江大立科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江大立科技股份公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责,切实维护了 股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、财务 状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表 了意见。有效促进了公司规范运作和发展。现将监事会在本年度的主要工作报告 如下。 4、2024 年 10 月 29 日，公司第七届监事会第五次会议在公司二号会议室以 现场方式召开，会议审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。 二、监事会履行监督职责情况 1、公司依法运作情况 监事会依据国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治 理规范性文件，积极履行监督职责。在本报告期内，监事列席了公司股东大会和 董事会会议，对会议的召集程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、 董事及高级管理人员的履职行为，以及公司管理制度的执行情况进行了全面监督。 监事会认为，2024年度公司董事会严格 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告已于2025 年4月26日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年度报告和公司的经 营情况，公司将于2025年5月6日15:00～17:00举办2024年度网上业绩说明会，本 次年度业 绩 说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投 资 者 可 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJgBACFd3W或 使 用 微 信 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 点 击 "进 入 会议 " 进行 会前 提 问 参与本年度业绩说明会。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－024 浙江大立科技股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事 潘彬先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生及公司保荐机构保荐代表 人徐之岳先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

浙江大立科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、2024年12月28日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司 审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，就审计工作安排及审计过程 中关注的重点问题进行了充分沟通，认真听取、审阅了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出 了具体意见和要求，协商相关的时间安排。 3、在审计过程中，董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分的沟 通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健会计师事务所就公司 财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 5、2025年4月21日，公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 公司《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《关于续聘天健 会计师事务所为审计机构的议案》等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025-020 浙江大立科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》， 公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...