DALI TECH(002214)

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*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司董事会议事规则》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江大立科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《浙江大立科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关法律法规及规定,制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事 ...
*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司对外担保制度》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 对外担保制度 浙江大立科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益,规范公司的担保行为,控制公司资产运 营风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》(简称《公 司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(简称《股票上市规则》)和《浙江大 立科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》),结合本公司实际,特制定本办 法。 第二条 本制度所称"担保"指公司按照法律、行政法规及规范性文件的规 定或者当事人的约定,为他人(包括为公司控股子公司)履行债务提供的保证、 抵押或质押等担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照深圳证券交易所《股票上市 规则》第 6.1.10 条,需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第二款规定主体以外的其他主体提供担保的,视同公 司提供担保,应当遵守本制度的相关规定。 公司对外担保涉及关联交易的,应当同时适用公司制定的《关联交易管理制 度》的相关规定。 第三条 公司担保均由公司 ...
*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司独立董事工作条例》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 独立董事工作条例 浙江大立科技股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据我国相关 法律、法规及《浙江大立科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制 定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规的要求,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,认真履行职责,维护公 司整体利益,保护中小股东合法权益。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要 社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子 女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女; 1 浙江 ...
*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司信息披露制度》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 信息披露制度 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大立科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江大立科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发 布未公开重大事件时,必须向所有投资者公开披露,以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息;不得私下提前向特定对象单独披露、透露或 ...
*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司关联交易管理制度》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江大立科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合合法合规性、必要性、公允性的原则,确保公司的关联交易行 为不损害公司利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《浙江大立科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力,公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义 务的事项,包括: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); 第四条 关联交易活动应遵循合法合规性、必要性、公 ...
*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司累积投票制度》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 累积投票制度 浙江大立科技股份有限公司 累积投票制度 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司董事的选举,保证股东 充分行使权力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江大立科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本制度。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举两名以上董事时,出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、人数 之积,出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、候选人,也可 以将其拥有的投票权分散投向多位董事、候选人,按得票多少依次决定董事、 人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规 定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式,董事会必须置备适合实行累积投票方式的选 票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第五条 股东会仅选举一名董事时,不适用累积投票 ...
*ST大立(002214) - 《浙江大立科技股份有限公司股东会议事规则》
2025-07-14 10:31
浙江大立科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江大立科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会依 法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《浙江大立科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情 形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以 ...
大立科技(002214) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 09:15
证券代码:002214 证券简称:*ST 大立 公告编号:2025-043 浙江大立科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 本报告期,公司预计亏损 8,000.00-11,800.00 万元,比上年同期减少 39.80% ~ 59.19%。 三、业绩变动原因说明 报告期内,公司业务收入较上年同期有所增长,民品业务实现稳定增长,装 备业务部分实现恢复,同时公司通过提升经营效率,努力降低成本费用。但公司 业务仍处于转型升级的关键期,研发项目持续投入,通过推动技术创新不断提升 产品的竞争力和附加值。公司积极参与项目竞标,并已在多领域取得突破,在研 项目保持稳定增长,为公司的可持续发展提供了有力保障。 四、风险提示 1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | 项 目 | 2025 1 月 1 日—2025 | 年 | | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 上年同期 | | | -- ...
*ST大立:预计上半年净利润亏损8000万元-1.18亿元
news flash· 2025-07-14 09:12
*ST大立(002214)公告,2025年1月1日至2025年6月30日,预计归属于上市公司股东的净利润亏损 8000万元~1.18亿元,同比减少39.80%~59.19%。扣除非经常性损益后的净利润亏损8200万元~1.2亿 元,同比减少38.94%~58.27%。基本每股收益亏损0.1349元/股~0.199元/股。公司业务收入较上年同期 增长,民品业务实现稳定增长,装备业务部分实现恢复,通过提升经营效率降低成本费用。 ...
芯动联科、惠而浦上半年业绩大幅预增丨公告精选
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-07-04 13:01
Financial Performance - Whirlpool expects a net profit of approximately 205 million yuan for the first half of 2025, an increase of about 174 million yuan or approximately 559% year-on-year [2] - Chipmotion Technology anticipates a net profit between 138 million to 169 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of approximately 144.46% to 199.37% [2] Mergers and Acquisitions - China Shipbuilding's absorption merger with China Shipbuilding Industry Corporation has been approved by the Shanghai Stock Exchange, pending further regulatory approvals [3] - Guotou Zhonglu plans to acquire 100% of China Electronic Engineering Design Institute through a share issuance, which constitutes a major asset restructuring [4] Shareholder Actions - Aotewei's actual controllers plan to transfer 4.99% of the company's shares, totaling 15.75 million shares, due to personal funding needs [5] - Yaguang Technology's chairman has been placed under detention, but the company's operations remain normal [5] Industry Developments - Ningbo Port expects a 9.8% year-on-year increase in container throughput for the first half of 2025 [8] - Three Trees anticipates a net profit growth of 80.94% to 119.04% for the first half of 2025 [8] - Zhuhai Group expects a net profit increase of 50.97% to 75.23% for the first half of 2025 [8] Project Wins - Sanxing Medical's subsidiary has pre-qualified for a 306 million yuan project with Southern Power Grid [8] - Hopu Co., Ltd. has jointly won a 449 million yuan shared energy storage demonstration project [8] - Hongsheng Huayuan's subsidiary has pre-qualified for an 1.127 billion yuan project with Southern Power Grid [8]