浙江大立科技股份有限公司第七届董事会 提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 1、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生具备《管理办法》 《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立 董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得 担任董事、独立董事的情形，具备担任上市公司独立董事的能力。综上所述，我 们一致同意提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王仁春 潘彬 庞惠民 二〇二五年七月九日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）和《浙江大立科技股份有限公司 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－038 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 沈书豪 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 李海龙 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－037 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－041 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈书豪，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－042 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 会议有关事宜如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关独立董事任职时限的 相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，鉴于公司现任独立董事王仁春先生、 潘彬先生、杨婕女士已连续担任公司独立董事 6 年，将不再继续担任公司独立董 事及董事会各专门委员会委员相关职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事 会拟提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独 立董事候选人简历见附件。 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－035 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 7 月 11 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 ...

浙江大立科技股份有限公司 授权管理制度 浙江大立科技股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章以及《浙江大立科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前如有必要应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第二章 重大交易事项 第六条 本章所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： （一）购买资产； （二）出售资 ...

浙江大立科技股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第十一章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江大立科技股份有限公司章程 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

浙江大立科技股份有限公司 审计委员会议事规则 浙江大立科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司内部监督检查和内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江大立科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委 员 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任 ...

浙江大立科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江大立科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江大立科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 ...