浙江大立科技股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江大立科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

浙江大立科技股份有限公司 章程修订对照表 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的 议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，公司拟变更公司注册 资本并相应对《公司章程》有关条款进行修改，同时结合公司实际情况对《公司 章程》部分条款进行完善，具体修改如下： 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二○二六年一月十三日 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 59,923.7935 万元。 | 59,866.2687 万元。 | | 第二十一条 公司已发行的股份总 | 第二十一条 公司已发行的股份总 | | 数为 59,923.7935 万股，公司的股本结 | 数为 59,866.2687 万股，公司的股本结 | | 构为：普通股 59,923.7935 万股。 | 构为：普通股 59,866.2687 ...

浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2026－004 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2026－002 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知于 2026 年 1 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2026 年 1 月 12 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名， 实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长庞惠民先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注 销的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定， 公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，根据 有关规定应当在三年持有期限届满前注销，公司 ...

关于 2022 年员工持股计划预留份额完成 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2026－001 浙江大立科技股份有限公司 非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 司股票。 公司于 2019 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过人 民币 14.80 元/股（含）。公司于 2020 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，为保障公司股份回购事项 的顺利实施，同意将回购股份价格由不超过人民币 14.80 元/股（含）调整为不 超过人民币 26.00 元/股（含）。2020 年 6 月 18 日，公司 2019 年度权益分派实 施完毕，根据《回购报告书》将本次回购股份的价格上限由不超过人民币 26.00 元 ...

Core Viewpoint - *ST Dali (002214.SZ) has successfully applied its multi-type aerospace-grade radiation-resistant infrared detectors in key projects such as a series of navigation satellites [1] Group 1 - The company participated in the establishment of the "Provincial Optoelectronic Intelligent Imaging and Aerospace Perception Key Laboratory," which was officially approved in June [1] - The laboratory will serve as a platform for the company to conduct research and achieve breakthroughs in response to the development needs of the aerospace perception industry [1]

Industry Overview - The distribution room inspection robot is designed to replace or assist human operators in inspecting equipment within indoor distribution rooms, which are critical for supplying electricity to buildings [2] - These robots can perform functions such as infrared temperature measurement, meter reading, switch status recognition, and abnormal alarm, while also providing real-time data upload and analysis [2] - The industry is experiencing rapid growth, with the market size reaching 421 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 15.33% [8] Market Demand and Growth - The traditional manual inspection methods face challenges such as inefficiency, high safety risks, and the potential for missed inspections, creating a strong demand for automated solutions [8] - The integration of advanced technologies like artificial intelligence and the Internet of Things is expected to further enhance the capabilities of distribution room inspection robots [8] Policy Support - The Chinese government has issued several policies to promote the development of the distribution room inspection robot industry, focusing on high-quality development and the advancement of new production capabilities [4] - Specific measures have been introduced to support the research and manufacturing of special robots for various applications, including electricity [4] Industry Chain - The upstream of the industry chain includes raw materials and components such as steel, aluminum alloys, and various sensors [4] - The midstream involves the production and manufacturing of distribution room inspection robots, while the downstream encompasses application fields like power systems and data centers [4] Key Companies - Major listed companies in the industry include Yijiahe (亿嘉和), Keda Intelligent (科大智能), and Shenhao Technology (申昊科技), which leverage their technological advantages and capital strength to lead in large-scale deployments [8][9] - Innovative companies like Shenzhen Langchixin and Beijing Fuxing Intelligent focus on specific technologies to establish core advantages in niche markets [8] Future Trends - The future of distribution room inspection robots will see advancements in multi-dimensional perception and data fusion, enabling more comprehensive monitoring and predictive maintenance capabilities [12] - Autonomous decision-making and collaborative operation among multiple robots will become standard, enhancing operational efficiency and emergency response [13] - The integration of digital twin technology will create a closed-loop lifecycle maintenance system, allowing for real-time updates and predictive maintenance planning [14]

Core Viewpoint - The company *ST Dali (002214.SZ)* is actively involved in the unmanned mining sector, showcasing its products' applications in this field [1] Group 1: Product Applications - The company's infrared vehicle-mounted products can be utilized for automatic driving perception in unmanned mining trucks [1] - Infrared explosion-proof monitoring can be applied to safety and explosion prevention in unmanned mining systems [1] - Inspection robots are designed for unmanned inspections in key areas of mining sites, such as main substations and pump rooms [1]

Group 1 - The company *ST Dali (002214.SZ) is focusing on research and breakthroughs in the aerospace perception industry, utilizing its laboratory as a platform to meet development needs [1]

浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留 份额分配的议案》。根据《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）（修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《浙江大立科 技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《员 工持股计划管理办法》"）的规定，公司拟对 2022 年员工持股计划（以下简称 "员工持股计划"或"本员工持股计划"）预留份额进行分配。现将有关事项说 明如下： 一、员工持股计划实施概要 （一）员工持股计划批准情况 公司分别于 2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 16 日召开了第六届董事 会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及 2021 年度股东大会审议通过了 《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《公司 2022 年 ...