目录 | 释 义 | | --- | | 前言 | | 摘要 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 正文. | | 一、公司基本情况 ………………………………………………………………… 10 | | (一) 合力泰基本信息、设立及上市情况 10 | | (二) 股本情況 | | (三) 重整受理情况 | | ( 四 ) 资 产 情 况 11 | | (五) 负债情况 | | ( 六 ) 偿债能力分析 | | (七) 核心子公司重整的基本情况 | | 二、出资人权益调整方案 ……………………………………………………………………………………… 17 | | (一) 出资人权益调整的必要性 . | | (二)出资人权益调整的范围 | | (三) 出资人权益调整的内容 | | 三、债权分类与调整方案 | | (一)有财产担保债权组 . | | (二) 职工债权组 . | | (三) 税款债权组 . | | (四 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-088 合力泰科技股份有限公司 关于公司及子公司第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1 2024 年 11 月 22 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公 司"）及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"江西合力泰"或"子 公司"）分别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或"法 院"）送达的（2024）闽 01 破申 33 号、（2024）闽 01 破申 241 号《民事裁 定书》和《决定书》，福州中院裁定受理申请人对公司及子公司的重整申请， 同时指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人（以下简称"管理人"）。 2024 年 11 月 30 日及 12 月 7 日，公司分别披露了《关于公司及子公司重整 债权申报暨召开债权人会议的公告》（公告编号：2024-077）及《关于召开 公司及子公司第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2024-080）， 通知债权人关于合力泰及江西合力泰重整案第一次债权人会议召开的 ...

江西合力泰科技有限公司 重整计划 二〇二四年十二月二十三日 | 释义 1 | | --- | | 前言 5 | | 摘要 7 | | 正文 9 | | 一、公司基本情况 9 | | （一）江西合力泰基本信息 9 | | （二）股权情况 9 | | （三）重整受理情况 10 | | （四）资产情况 10 | | （五）负债情况 11 | | （六）偿债能力分析 11 | | 二、出资人权益调整方案 14 | | 三、债权分类与调整方案 14 | | （一）有财产担保债权 14 | | （二）职工债权 16 | | （三）税款债权 16 | | （四）普通债权 16 | | 四、债权受偿方案 16 | | （一）偿债资源 16 | | （二）受偿方案 17 | | 五、经营方案 | 22 | | --- | --- | | （一）资产剥离及信托方案 22 | | | （三）经营发展规划 28 | | | 六、重整计划的执行 | 34 | | （一）执行期限 | 35 | | （二）执行期限的延长与提前 35 | | | （三）执行完毕的标准 35 | | | （四）司法协助执行事项 36 | | | 七、重整计划 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议及股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次出资人组会议及股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次出资人组会议以特别决议审议通过了《合力泰科技股份有限公司重 整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称：合力泰科技股份有限公司出资人组会议暨 2024 年第三次临时 股东大会 合力泰科技股份有限公司 出资人组会议暨 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2024 年 12 月 23 日 9:15－15: ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-087 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》（公告编号：2024-040），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实 施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 公司 2024 年 11 月 25 日披露了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管 理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》（公告编号： 2024-070），公司股票于 2024 年 11 月 25 日开市起被叠加实施退市风险警 示。若公司出现《股票上市规则》第 9.4.18 条规定的情形，公司股票存在被 终止上市的风险。 根据 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-086 合力泰科技股份有限公司 关于召开出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会通知 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024年11月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"） 及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"子公司"）分别收到福建省福州 市中级人民法院（以下简称"福州中院"）送达的（2024）闽01破申33号、（2024） 闽01破申241号《民事裁定书》和《决定书》，福州中院裁定受理福建华闽融资 租赁有限公司对公司及子公司的重整申请，同时指定合力泰清算组担任公司及子 公司的管理人（以下简称"管理人"）。 根据福州中院在全国企业破产重整案件信息网发布的（2024）闽01破申33 号、（2024）闽01破申241号《公告》，分别定于2024年12月23日上午9:30和10:30 在全国破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）通过网络会议形式召开公 司及子公司的第一次债权人会议。 根据《中华人民共和国企业破 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-085 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》（公告编号：2024-040），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实 施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 公司 2024 年 11 月 25 日披露了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管 理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》（公告编号： 2024-070），公司股票于 2024 年 11 月 25 日开市起被叠加实施退市风险警 示。若公司出现《股票上市规则》第 9.4.18 条规定的情形，公司股票存在被 终止上市的风险。 根据 ...

2024 年 12 月 3 日，合力泰管理人及江西合力泰管理人向本院提出申请，称 其在接管债务人合力泰和江西合力泰财产后经调查研究认为，债务人合力泰及江 西合力泰在管理人的监督下自行管理财产与营业事业有助于维持合力泰及下属 公司正常、稳定运营，有助于公司财产的有效管理与保值增值，有助于公司及子 公司配合管理人高效推进重整工作。同时，债务人内部治理机制正常运转，能够 保障经营决策有效落实，公司及子公司自预重整以来积极配合管理人开展工作， 公司及子公司及其有关人员不存在损害债权人利益的行为。故请求本院许可其继 续营业并支持破产重整期间在管理人的监督和指导下自行管理财产和营业事务。 本院认为，公司及子公司继续营业有利于重整程序的推进，保障债权人利益 的最大化，且公司及子公司的经营业务具有较高的专业性，由其管理团队自行管 理有利于维持现有业务的稳定，也有利于保障包括债权人在内的各方利益。综上， 管理人的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第 二十六条、第七十三条之规定，决定如下： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-085 合力泰科技股份有限公司 关于法院许可公司 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-082 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次拟聘任会计师事 务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。因此董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 2、会议通知时间：2024 年 12 月 9 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、董事会届次：第七届董事会第十四次会议 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议由董事长黄爱武先 生主持，本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月7日在指定信 息媒体披露了《关于召开出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-079），公司将于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-084 合力泰科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 的补充通知 2024年12月10日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘 请2024年度会计师事务所的议案》，同日，公司控股股东控股股东福建省电子信 息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）将公司董事会审 议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2024年第三次临时股东大会召集 人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。议 案具体内容详见同日披露的《拟变更会计事务所的公告》（公告编号：2024-083）。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一 ...