合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事会秘 书华耀虹女士的书面辞职报告，华耀虹女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书职务，其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后，华耀虹女 士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，华耀虹女士未持有公司股 份。华耀虹女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公 司董事会对华耀虹女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会 资格审核，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任 许政声先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 许政声先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立 董事已就该事项发表了同意的独立意见。 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事 一、关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的独立意见 经审核，独立董事认为：许政声先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养能够胜任所聘岗位的要求，符合担任上市公司高级管理人员的条件，其已 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许政声先生不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次高级管 理人员的提名和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们 同意本次聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书。 独立董事：李双霞、唐蓉、蔡高锐 二○二三年十二月十二日 关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关要求，我 们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-090 关于新增逾期债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司 一、债务逾期情况 （一）已披露的逾期债务 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）受外部经营环境 继续承压的影响，导致未使用的融资授信额度被限制使用，从而造成 流动性资金的阶段性紧张，致使公司及部分子公司出现部分债务未能 如期偿还或续贷的情形。 截至 2023 年 11 月 3 日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等 金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为 118,417.01万元（其中： 美元 588.39 万元），占公司 2022 年经审计净资产的 21.59%。具体 详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于新增逾期债务的公告》（公 告编号：2023-082） （二）新增的逾期债务 自 2023 年 11 月 4 日至 2023 年 12 月 7 日，公司及子公司在银行、 融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为 59,014.20 万元，占公司 2022 年经审计 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-088 合力泰科技股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于合力泰科技股份有限公司（以下简称或"公司"）控股股东 福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 为公司及控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提 供了连带责任保证担保，公司及子公司拟以非受限的自有资产提供相 对应的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团为履 行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金 额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过并签署生效相关反 担保协议之日起至上述担保项下全部义务和责任履行期限届满之日的 三年后止，若相关担保项下的义务和责任分期履行的，则对于任何一 期的义务和责任，保证期间均至最后一期义务和责任履行期限届满之 日的三年后止。最终反担保方案及协议签署以实际办理为准。 注册资本：1523869.977374 万元人民币 福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事制度 合力泰科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 11 月） 第一条 为进一步规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (六)公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 (八)其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-089 合力泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议决定于2023年12月12日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号 楼公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日下午 3:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 其中通 ...

合力泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-087 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.019877 拟签字项目合伙人：佘丽娜，2007 年成为注册会计师，2002 年开始 从事上市公司审计，2007 年开始在致同所执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份。 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-085 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第七届董事会第三次会议 2、会议通知时间：2023 年 11 月 16 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 为保证审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审议， 提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构， 1 聘期一年，本期审计费用 235 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了 同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者的保护能力；能够为公司提供真实、公允的审计服务，满 足公司2023年度审计工作的要求。聘任致同所有利于保障公司审计工 作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的 利益，同意将该事项提交董事会审议。 二、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的事前认可意见 本次公司对控股股东福建省电子信息集团的反担保是基于福建省 电子信息集团为公司及控股子公司对外融资提供担保的基础上进行的， 有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会 第三次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：唐蓉、李双霞、蔡高锐 二○二三年十一月二十四日 关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定及合力泰科技股份有限 ...

合力泰科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第七届 董事会第三次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司 2023 年度财务审计工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股 东利益。 二、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的独立意见 本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上 市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程 序合法合规。综上，我们同意公司以自有资产就福建省电子信息集团 为公司及控股子公司对外融资业务提供的担保进行 ...