证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-003 合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:30 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 4 日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2024 年 1 月 4 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年 1月 4日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。 2、会议召开方式：本 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合力泰科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-095 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 1、董事会届次：第七届董事会第五次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 18 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高 级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。 2. 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大 会审议，监事会 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-097 合力泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于2024年1月4日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼 公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议并通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-098 合力泰科技股份有限公司 关于公司高级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、公司高级管理人员离任的情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁郑澍先生和财务总监郑剑芳先生的辞职报告。 因工作调整原因，公司董事会同意郑澍先生辞去公司副总裁职务，自其 辞职报告送达董事会起生效，郑澍先生离职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，郑澍先生和郑剑芳先生未持有公司股份，其离任 不会对公司相关工作的开展和日常经营产生不利影响。 二、公司监事会主席离任暨补选监事的情况 公司监事会于近日收到监事会主席李寅彦女士的辞职报告。因工作调整 原因，李寅彦女士申请辞去公司监事会主席职务，其离任后将被提名为公司 财务总监候选人。截至本公告披露之日，李寅彦女士未持有公司股份。 1 李寅彦女士离任后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-096 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、董事会届次：第七届监事会第四次会议 2、会议通知时间：2023 年 12 月 18 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于补选股东监事的议案》 一、监事会会议召开情况 李寅彦女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，公司控 1 股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名林伟杰先生为公司第七 届监事会股东监事候选人，公司监事会同意林伟杰先生为第七届监事会股 东监事候选人 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-094 合力泰科技股份有限公司 一、表决权委托的基本情况 1.本次权益变动基于股东表决权委托到期，不触及要约收购。 关于股东表决权委托到期暨控股股东累计权益 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更， 亦不会对公司生产经营、治理等造成重大影响。 变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 合力泰科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于近日收到公 司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建 省电子信息集团"）的通知，其与股东文开福先生签署的《表决权委 托协议》于 2023 年 12 月 13 日表决权委托期限届满后终止，上述表决 权委托到期终止后，控股股东福建省电子信息集团可行使公司表决权 股份持有 658,346,632 股，占公司总股本的 21.13%。 控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息披露 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 具体情况如下： 月 13 日期间，累计股份变动比例超过 1%，具体 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：合力泰科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2023 年 12 月 12 日下午 3:30 在福建省福州市高新区创业路 8 号万福中 心 3 号楼公司会议室如期召开 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-091 合力泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日下午 15:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2023 年 12 月 12 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第七届董事会第四次会议 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-092 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 2、会议通知时间：2023 年 12 月 6 日 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司副总 裁及变更公司董事会秘书的议案》。 鉴于华耀虹女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董 事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任许政声先生为公司副总 1 裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登 在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 5、会议召开方式：通讯表决方式 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 ...