新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-065 新里程健康科技集团股份有限公司 1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营活动正常。 3、经公司自查，并向控股股东发函询证，截至本公告披露日，除公司已披 露的重大事项外，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。 4、经核查，控股股东在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）（证券 简称：新里程，证券代码：002219）股票交易价格连续2个交易日（2024年8月2 日和2024年8月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十八次会议通知于2024年7月31日以书面、电子邮件、电话送达等方 式发出，会议于2024年8月1日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监 事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》 公司本次回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状 况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-062 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-063 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-064 新里程健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份并减资注销的方案 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份方案的主要内容： 为维护公司价值及股东权益所必需，新里程健康科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。 回购方案主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需， 本次股份回购后拟全部用于减少注册资本。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 2.74 元/股（含）； （4）拟用于回购股份的资金总额：本次拟回购金额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届 满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。资金来源为公司自有或自筹 资金； （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区 ...

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 31 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由 公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监 事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-061 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》 公司本次回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 ...

关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-060 新里程健康科技集团股份有限公司 特别提示：公司本次被担保对象崇州二院资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连 带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告 编号：2024-023）。 近日，公司与成都农村商业银行股份有限公司崇州崇阳支行（以下简称 "成 都农商行崇州崇阳支行"）签署了《保证合同》并已生效，公司继续为崇州 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-059 新里程健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 全资子公司兰考第一医院有限公司（以下简称"兰考第一医院"）与江苏金融租 赁股份有限公司（以下简称"债权人"）签署了《保证合同》，兰考第一医院为瓦 房店第三医院有限责任公司（以下简称"瓦三医院"）与江苏金融租赁股份有限 公司订立的《融资租赁合同》形成的债权向债权人提供连带责任保证，担保额度 为人民币 34,979,580.00 元。 二、担保审议情况 上述担保为公司合并报表范围内全资子公司之间提供的担保，已履行了内部 决策程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 三、被担保方基本情况 1、基本情况 名称：瓦房店第三医院有限责任公司 成立日期：2014年07月24日 注册地点：辽宁 ...

关于首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 本次回购注销的限制性股票数量为 2,370,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0695%。本次回购注销涉及 7 名激励对象，回购价格为 1.94 元/股。本次回购 注销完成后，公司总股本由 3,410,758,753 股减至 3,408,388,753 股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成注销手续。 新里程健康科技集团股份有限公司 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-058 新里程健康科技集团股份有限公司 8、2023 年 3 月 3 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 本次股东大会于 2024 年 7 月 15 日 14:50 在北京市朝阳区东三环中路 5 号财 富金融中心 29 楼举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 7 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开 展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门 委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整： 调整前： 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华 本公司及董事 ...