新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-063 新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本 公司董事会提名委员会作为审查主体，对拟提交公司第六届董事会第三十八次会 议审议的第七届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查，现发表审 查意见如下： 一、提名程序合规性 特此公告。 三、独立董事候选人资格合规性 经核查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定对上市公司独立董事任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责 必需的专业知识、工作经验及职业素养，能够独立、客观、公正地履行独立董事 1 新里程健康科技集团股份有限公司 职责，不存在相关法律法规规定的不得担任董事的 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-061 新里程健康科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举工作，并组建 第七届董事会。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独 立董事 4 名，具体情况如下： 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》，根据股东提名，提名委员会审核，并征得候选人 本人书面同意，董事会同意推选林杨林先生、张延苓 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新里程健康科技集团股份有限公司董事会现就 提名王敬民为新里程健康科技集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新里程健康科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新里程健康科技集团股份有限 公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

新里程健康科技集团股份有限公司 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-062 新里程健康科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于2025 年12月15日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需股东会审议通过。现 就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人新里程健康科技集团股份有限公司董事会现就 提名池轶婷为新里程健康科技集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新里程健康科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新里程健康科技集团股份有限 公司第六届董事会提名 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王敬民作为新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人新里程健康科技集团股份有限公司董事会提名为新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢小强作为新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人新里程健康科技集团股份有限公司董事会提名为新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王蓓作为新里程健康科技集团股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 新里程健康科技集团股份有限公司董事会提名为新里程健 康科技集团股份有限公司股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 新里程健康科技集团股份有限公司 提名人新里程健康科技集团股份有限公司董事会现就 提名邢小强为新里程健康科技集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新里程健康科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过新里程健康科技集团股份有限 公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-060 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会 第三十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 ...