新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-053 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2024 年 7 月 15 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-051 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董 事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 全 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-052 新里程健康科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 会提名及董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人 的议案》，同意推选王蓓女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 王蓓女士为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次补选完成后，公司董事 会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于 董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 新里程健康科技集团股份有 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-050 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不是失 信被执行人。 2、主要财务指标如下表： 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 2024年6月26日，公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行（以下简称"民 生银行兰州分行"）签署了《最高额保证 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-049 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 法定代表人：程永立 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 2024年6月25日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民 生银行郑州分行"）签署了《最高额保证合同》，公司继续为兰考第一医院有限 公司（以下简称"兰考第一医院"）向民生银行郑州分行申请综 ...

本次会议仅面向国胜证券的专业投资机构客户或受邀客户会议中嘉宾的发言内容仅代表其个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究相关方法律责任的权利 各位投资者下午好我是国生医药研究员徐雨涵然后今天是咱们这一场这个三百家云端见的这样一个上市公司交流活动当中的新里程的交流活动也是非常荣幸请到了公司的总秘书总和大家做一个关于公司情况的梳理那么我们首先就请徐总对公司近期的一些情况进行一个分享然后后面咱们再做具体的Q&A 那么徐总好呀要不就请您给公司近期的一个情况简单的为大家分享一下好的感谢国胜组织这次活动有好多人在听我们的介绍我先简单的把上任公司心力城的基本情况做一个简单的介绍吧不知道各位对这个公司是不是熟悉和了解 新力城是由新力城健康集團控股的深交所主管上市的公司我們公司註冊地在甘肅隴南但是公司的總部辦公地現在是在北京去年2023年其實是新力城整個快轉重整之後的第一個完整年度因為我們是控股的新力城集團是在2022年6月份的時候完成了對商人公司當年叫恒康醫療的快轉重整所以2023年是重整之後第一個 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-048 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨 林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业 务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（ ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-047 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为二级控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次被担保对象佛仁制药资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议，2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称"佛仁制药"）向相关金融机 构申请人民币 5000 万元流动资金贷款提供连带责任担保（具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于为二级控股子公司提供担保的公 告》，公告编号：2024-041）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签署了《最高额保证合同》（编号：ZB4808202 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新里程健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资 ...