新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-094 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十二次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2024年11月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公 司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 监 事 会 由于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结 合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，监事会 同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 2.74 元/股调整为不超过 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-095 新里程健康科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币 2.74 元/股（含）调整为不超过 人民币 3.73 元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股 份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、调整后的回购股份价格上限自 2024 年 11 月 12 日起生效。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上 限由不超过人民币 2.74 元/股（含）调整为不超过人民币 3.73 元/股（含）。具体 内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-093 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议 由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 具体内容详见公司2024年11月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回 购公司股份价格上限的公告》（公告编号：20 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-092 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、邮件及电话等形式发 出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨 林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信额 度的议案》 因公司发展需要，同意向东亚银行（中国）有限公司北京分行（下称"银行"） 申请人民币肆亿壹仟捌佰万元的贷款额度，具体以签订的相应贷款合同为准。并 将公司持有的兰考第一医院有限公 ...

Core Viewpoint - The company is advancing the acquisition of 100% equity in Chongqing New Mile Medical Management Co., Ltd., which is expected to enhance its operational scale and profitability in the healthcare sector [1][2]. Group 1: Acquisition Details - On November 4, the company announced that its shareholders approved the acquisition of Chongqing New Mile Medical Management Co., Ltd. at the fifth extraordinary general meeting of 2024, with 5.93 billion shares voting in favor, representing 76.8% of the valid votes [1]. - The acquisition is strategically important due to Chongqing's economic growth and the company's goal to establish a regional center with revenue between 800 million to 1 billion yuan [1][2]. - The company aims to enhance its business presence in Southwest China, where its previous market share was only 14% [2]. Group 2: Financial Performance - Chongqing New Mile reported revenues of 315 million yuan and 204 million yuan for 2023 and the first seven months of 2024, respectively, with net profits of 1.21 million yuan and 7.43 million yuan [2]. - The company has shown a significant recovery in profitability, achieving a net profit of 156 million yuan in 2022 after restructuring, although it faced a decline in 2023 with a net profit of 31 million yuan, down 80.29% year-on-year [4]. - For the first three quarters of the current year, the company reported revenues of 2.681 billion yuan, a year-on-year increase of 6.93%, and a net profit of 52.79 million yuan, up 57.98% year-on-year [4]. Group 3: Market Confidence and Future Prospects - The high approval rate from minority shareholders for the acquisition reflects confidence in the company's future growth and strategic direction [2]. - The company has initiated a share buyback plan, indicating management's confidence in the company's long-term prospects [2]. - The potential for further asset injections from the controlling shareholder's non-listed segment is anticipated, which could enhance the company's asset base and market position [2].

新里程健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会 议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份并减资注销方案的议案》。为维护公司价值及股东权益所必需，公 司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次股份回购 后拟全部用于减少注册资本，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 20 日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份并减资注销的方案》 （公告编号：2024-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-070）。 根据本次回购方案，公司自股东大会审议通过之日起 3 个月内使用自有资金 人民币不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（ ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-090 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午14:50开始 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务 所见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.68 billion CNY in the first three quarters, representing a year-on-year growth of 6.9% [2] - The traditional Chinese medicine segment generated 590 million CNY, with a significant growth of 50% [2] - The net profit attributable to the parent company was 52.79 million CNY, up 58% year-on-year, with a non-recurring net profit of 47.78 million CNY, reflecting a 61% increase [2] - Operating cash flow reached 180 million CNY, and the net assets attributable to the parent company stood at 2.31 billion CNY, both showing year-on-year growth [2] Revenue Breakdown - Revenue from the medical services segment was 2.09 billion CNY, while the pharmaceutical segment contributed 590 million CNY [2] - Outpatient visits totaled approximately 2.23 million, marking a 4% increase, while inpatient admissions remained stable at around 180,000 [2] - The revenue ratio of outpatient to inpatient services was approximately 3:7 [2] Medical Insurance and Bad Debt - Medical insurance revenue accounted for about 50% of the medical services segment, with a bad debt ratio of less than 5%, showing stability compared to the previous year [2] - Drug costs represented approximately 26% of total expenses, while consumables accounted for about 14% [2] Strategic Development - The company aims to establish a regional center in Chongqing with projected revenue of 800-1,000 million CNY, leveraging its geographical advantages [3] - The company plans to continue asset injections, focusing on compliance, reasonable valuation, profitability, and growth potential [3] - The "1+N" strategy aims to create a comprehensive healthcare network integrating elderly hospitals, care centers, and community services [4] Collaboration with Insurance - The partnership with Aixin Life Insurance integrates insurance into the healthcare process, simplifying patient reimbursement and enhancing service efficiency [6] - The "medical + insurance" model aims to provide comprehensive health management and support for the elderly population [6] Future Outlook - The company expects total revenue to exceed 6 billion CNY in 2024, with an average net profit margin of around 9% [7] - The group has established several specialized elderly hospitals, with annual business growth exceeding 10%, and some hospitals achieving growth rates of up to 22% [7]

新里程健康科技集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于近 日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投 服中心行权函〔2024〕40号），对公司近期公告拟以3.2亿元收购控股股东北京新 里程健康产业集团有限公司下属子公司北京新里程康养产业集团有限公司（以下 简称"新里程康养"）持有的重庆新里程医疗管理有限公司（以下简称"重庆新 里程"或"标的公司"）100%股权事项（以下称"本次收购"）涉及重庆新里程 历史股权交易信息披露问题尚存疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质 询函》后高度重视，立即组织人员就《股东质询函》所提出的问题进行了核查分 析，现说明回复并公告如下： 问题："本次交易公告仅披露了重庆新里程历史沿革、出让方获得该项资产 的时间、方式及近三年又一期的股权变动情况，但未披露重庆新里程的历史股权 转让价格及评估情况等信息，请你公司根据公告格式规定补充披露相关信息，如 相关股权变动评估价 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-087 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2024年10月24日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召 开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表 决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司2024年10月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年 第三季度报告》（公告编号：2024-08 ...