新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

Company Overview - The company has been engaged in the R&D, production, and sales of pharmaceutical products for over 20 years, with the "Duyiwei" brand being a well-known trademark in China [1] - The company has developed a product line centered around the "Duyiwei" series, including 82 varieties, 46 of which are listed in the National Pharmacopoeia, and 8 are exclusive production varieties [1] - In 2023, the pharmaceutical manufacturing business achieved revenue of 774 million yuan, a year-on-year increase of 51.2% [1] Financial Performance - The company achieved total revenue of 3.59 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 13.59%, with the medical services segment contributing 2.816 billion yuan (up 6.32%) and the pharmaceutical segment contributing 774 million yuan (up 51.22%) [12] - Net profit for 2023 was 38.9121 million yuan, with net profit attributable to the parent company being 30.7766 million yuan [12] - The company's asset-liability ratio at the end of 2023 was 63.25%, a decrease of 5.54 percentage points from the beginning of the year, indicating continuous improvement in capital structure [12] Business Segments Medical Services - The company operates 11 hospitals, including 3 tertiary and 7 secondary or above comprehensive or specialized hospitals, with nearly 10,000 beds [52] - In 2023, the medical services segment achieved revenue of 2.816 billion yuan, a year-on-year increase of 6.3%, with bed utilization rate increasing from 88% in 2022 to 91% in 2023 [52] - Key hospitals include Lankao First Hospital, Wafangdian Third Hospital, Xuyi County Hospital of Traditional Chinese Medicine, Chongzhou Second Hospital, and Siyang Hospital [52] Pharmaceutical Manufacturing - The company has leveraged the blood-activating and stasis-removing properties of "Duyiwei" to develop a product line for oral care, entering the fast-moving consumer goods market [1] - The pharmaceutical segment achieved revenue of 774 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 51.2% [1] Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 4.118 billion yuan, 4.646 billion yuan, and 5.209 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits attributable to the parent company of 144 million yuan, 217 million yuan, and 292 million yuan [1][9] - EPS is projected to be 0.04 yuan, 0.06 yuan, and 0.09 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [1][9] - The company plans to expand bed capacity in existing hospitals and potentially inject high-quality medical assets from its parent company into the listed entity [60] Investment Rating - The company is rated as "Overweight" in its first coverage, with expected outperformance relative to the market benchmark index by 5% to 15% over the next 6-12 months [1][40]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-055 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-053 号），公司将于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-054 新里程健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司为二级控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"） 全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称"独一味制药"）与中国银 行股份有限公司陇南分行（以下简称"中国银行陇南分行"）签署了《最高额保 证合同》，独一味制药为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称"佛仁制药"）向 中国银行陇南分行申请流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证，担保额度为 人民币 1,000 万元。独一味制药与陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司营业部 （以下简称"金桥银行营业部"）签署了《连带责任保证合同》，独一味制药为佛 仁制药向金桥银行营业部申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任保证，担保额 度为人民币 500 万元。 注册资本：1200万元人民币 二、担保审议情况 上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的二级控股子公司 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_ 王蓓__作为_新里程健康科技集团_股份有限 公司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_新里程健康科技集团股份有限公司董事会_提名 为_新里程健康科技集团_股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_新里程健康科技集团_股份有限公 司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-051 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董 事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 全 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-053 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2024 年 7 月 15 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-052 新里程健康科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 会提名及董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人 的议案》，同意推选王蓓女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 王蓓女士为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次补选完成后，公司董事 会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于 董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 新里程健康科技集团股份有 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-050 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不是失 信被执行人。 2、主要财务指标如下表： 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 2024年6月26日，公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行（以下简称"民 生银行兰州分行"）签署了《最高额保证 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-049 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 法定代表人：程永立 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 2024年6月25日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民 生银行郑州分行"）签署了《最高额保证合同》，公司继续为兰考第一医院有限 公司（以下简称"兰考第一医院"）向民生银行郑州分行申请综 ...