关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 新里程健康科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新里程健康科技集团股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") ...

关于新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 第1页 关于新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第2503293号 新里程健康科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公 司"）前期会计差错更正事项说明（以下简称"更正说明"）执行了有限保证的鉴证业务。 一、董事会对更正说明的责任 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》 的相关规定编制更正说明是新里程股份公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与 更正说明编制相关的内部控制，以及保证更正说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第2页 关于新里程健康科技集团股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第2503293号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对更正说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514768 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新里程健康科技集团股份有限公司 (以下简称"新里程股份") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及 ...

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （浦军） 各位股东及股东代表： 浦军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任对外 经济贸易大学国际商学院讲师、新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；现 任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事，中国科技出版传媒股份有限公司独立董事，科沃斯机器人股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公 ...

2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜晨光） 各位股东及股东代表： 1 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杜晨光：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任北 京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长， 中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长，新里程健康科技集团股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

各位股东及股东代表： 2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王敬民） 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专 业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长；现任北京常 春藤医学高端人才联盟秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王蓓） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 事会第十六次会议至第六届董事会第三十二次会议，2024 年第一次临时股东大 会至 2024 年第六次临时股东大会、及 2023 年年度股东大会。由于本人于 2024 年 7 月 15 日被选举为公司独立董事，本人出席董事会、股东大会情况如下： （一）个人基本情况 王蓓：女，1980年10月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚特 许注册会计师（ACPA），博士 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事王蓓女士、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王蓓女士、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2025年4月28日 - 1 - ...

2024 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （池轶婷） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 池轶婷：女，1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息 技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融 聚教育咨询有限公司运营总监；现于德恒国际有限公司任职，新里程健康科技集 团股份有限公司独立董事。 2024 年度，公司共召开 16 次董事会会议及 7 次股东大会，分别为第六届董 事会第十六次会议至第六 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,799,010,310, representing a decrease of 2.95% compared to CNY 3,914,292,010 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 114,765,521, a significant increase of 296.13% from CNY 28,971,936 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 97,080,260, marking a 223.48% increase from CNY 30,011,373 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities was CNY 438,505,853, up 36.64% from CNY 320,925,112 in the previous year[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.0349, a rise of 292.13% compared to CNY 0.0089 in 2023[18]. - The company reported a net profit of 58,049,108.86 in Q4 2024, recovering from a loss of -6,517,066.26 in Q3 2024[23]. - The total revenue for Q1 2024 was 953,406,293.16, while Q2 2024 saw an increase to 1,047,335,973.86[23]. - Non-recurring gains totaled 17,685,261.00 in 2024, a significant recovery from -1,039,437.68 in 2023[25]. Strategic Developments - The company has transitioned from a single pharmaceutical manufacturing business to a dual-driven model of "medical + pharmaceutical" in the health industry[17]. - The company emphasizes the development of a comprehensive hospital and multiple specialized branches as part of its regional medical model[17]. - The company aims to enhance its operational quality and profitability through strategic restructuring, scale expansion, and talent development, leading to increased market share and effective revenue[45]. - The company is expanding its hospital network with new projects, including a 600-bed oncology specialty building at Xuyi County Hospital starting construction in October 2023 and an 800-bed new area at Chongzhou Second Hospital expected to be operational by 2025[44]. - The company plans to establish specialized treatment centers for high-demand areas such as oncology and cardiovascular diseases, increasing the revenue share from these specialties[91]. Market and Industry Insights - The healthcare industry is projected to grow significantly due to an aging population, with the elderly population expected to reach 4.2 billion by 2035[28]. - The total number of medical institutions in China reached 1,034,901 by the end of 2023, with a net increase of 1,983 institutions[30]. - National health expenditure exceeded 9.12 trillion yuan, maintaining a GDP share of 7.1%[31]. - The average annual medical expenses per capita increased to 6,480 yuan, reflecting rising healthcare costs[31]. - The disparity in medical resources is evident, with top-tier hospitals in eastern coastal regions having 2.3 times more beds than those in western regions[34]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of protecting the rights of minority shareholders during shareholder meetings[101]. - The company is committed to improving investor relations through various channels, including interactive platforms and investor briefings[95]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[99]. - The company is focused on business collaboration and resource injection from controlling shareholders to promote growth[95]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with shareholders[104]. Human Resources and Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 9,097, with 9,333 employees receiving salaries[142]. - The company has 6,924 technical personnel, representing a significant portion of the workforce[143]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism to ensure fair salary distribution based on annual operational plans[144]. - Over the past years, the company has organized more than 20 training sessions covering various topics, including strategic management and professional skills enhancement[145]. - The company is committed to building a dual career development path to enhance organizational capabilities and support business expansion[145]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its report, urging investors to maintain awareness of investment risks[3]. - The internal control system has been effectively implemented, ensuring compliance with laws and regulations[159]. - The company has established a comprehensive risk assessment system to identify and analyze risks related to achieving internal control objectives[159]. - The company actively protects shareholder and creditor rights, ensuring transparency and compliance with disclosure obligations[167]. Investment and Financial Strategy - The company confirmed a non-public offering of shares with a subscription amount of RMB 210,000,000[181]. - The company will manage raised funds in a dedicated account as per regulations, ensuring they are not used for non-designated purposes[182]. - The company is seeking credit facilities from East Asia Bank (China) and China Merchants Bank as part of its financial strategy[135]. - The company has committed to ensuring that the non-public offering application documents do not contain any false records or misleading statements[181]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in environmental protection measures, ensuring compliance with relevant regulations and maintaining stable operation of all environmental facilities[169]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[166]. - The company emphasizes employee rights and has implemented comprehensive human resource policies to support employee welfare and development[167].