新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-026 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。具体情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-020 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） （七）会议出席对象： （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《2023 年度管理层工作报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 (http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

2023 年度，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行、独立行使监事会的监督职 权和职责，对公司生产经营、内部控制情况、财务状况及董事和高级管理人员履 职等方面进行全面监督，规范运行，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员 工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年监事会工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内监事会监事积极列席参加了董事会、股东 大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会 的议案和程序，同时对公司经营情况、财务状况、董事高管履职情况等进行了监 督和检查，履行了监事的监督职责，保障了公司发展。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体会议情况如下： 1、公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 2 月 7 日召开，会议审议通过 了《关于调整公司 2022 年限制性 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-017 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带 责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编 号：2023-035）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行（以下简称"浦发银 行淮安分 行 "） 签 署 了《 最高额 保 证 合同 》 并已生效，< 合同编号： ZB1403202400000010>，公司为盱眙恒山中医医院有限公司（ ...

中信证券股份有限公司 关于新里程健康科技集团股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 经核查，保荐人认为，公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要 求，表决结果及作出的决议合法、有效；相关事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大变化情形；上 述延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项 不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，就新里程延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2022 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等向特定对象发 行股票相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独 ...

北京市中伦律师事务所 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 关于新里程健康科技集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyan ...

二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.co ...

新里程健康科技集团股份有限公司章程 新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-016 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:50开始 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 ...