新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-019 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十五次会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件、电话送达等方式 发出，会议于2024年4月17日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《2023年年度报告》及《2023 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》。为保障公司、董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"）及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董监高及其他责任人购买责 任保险。现将具体内容公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：新里程健康科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董监高及其他责任人 3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币60万元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 证券简称：新里程 证券代码：0022 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-025 新里程健康科技集团股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十七日 1 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会认 真核实了《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 。 经核查，公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要 求，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2、2023年度利润分配预案 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-021 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、2023年度可供分配利润情况 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保 留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2024）第01520017号），公司2023年度 实现净利润38,912,132.14元，其中归属于母公司股东的净利润30,776,551.62元。 截止2023年12月31日，公司未分配利润为-3,062,012,834.15元，母公司未分配 利润为-1,979,531,676.28元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红， 也不能进行利润分配。 根据公司2023年实际经营发展需要并结合2024年经营计划，为保障公司持续、 稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，经第 六届董事会第十八次会 ...

关于新里程健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01520001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 本审核报告仅供新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于新里程健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01520001 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无需 提交董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-028 新里程健康科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于2022 年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，对 于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发 生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-023 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况 未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度 194,900万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为130,400 万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度64,500为万元，在该担保额度范围内，各子公司根 据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向 各银行等金融机构申请综合授信额度。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目 | 本次新增 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股 | 一期资 | 前担保 | 担保额度 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 比例 | 产负债 | 余额 ...

2023 年度独立董事述职报告 （池轶婷） 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： （一）个人基本情况 池轶婷：女，1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息 技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融 聚教育咨询有限公司运营总监；现于 Doit International Company Limited 任职， 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （浦军） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 4 次股东大会，分别为第六届董 2023 年度独立董事述职报告 事会第六次会议至第六届董事会第十五次会议，2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会及 2022 年年度股东大 会，本人出 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01520017 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-140 | | 财务报表附注补充资料 | 140-142 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01520017 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...