证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-032 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过《2023年半年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、财务状况及未 来发展等因素，有效体现对投资者的现金分红回报，兼顾了公司长远利益和全体股东整 体利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年度）股东 分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意董事会制定 的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司第六届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第六届董 事会第十一次会议和第六届监事会第九次 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信发送全体监事。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-030 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开时间和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、监事出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-029 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告》 《2023 年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，摘要于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度利 润分配方案》 具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（http: ...

2023年1-6月份，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续 至2023年6月30日的对外担保事项。 三、关于2023年半年度利润分配方案的独立意见 公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、财务 状况及未来发展等因素，有效体现对投资者的现金分红回报，兼顾了公司长远利 益和全体股东整体利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年 （2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权 益的情形。我们同意董事会制定的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案 提交股东大会审议。 福建福晶科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十一次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-033 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 ...

编号：2023002 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

福建福晶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单 位名称 及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 15 日上午 09:00~17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公 司接待 人员姓 名 1、财务总监郭宗慧 2、董事长陈辉 3、董秘薛汉锋 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、 请问尊敬的董事长，2023 年福晶的主要经营目标是什么？ 答：在下游需求未见大起色的背景下，争取做好主业，回报股东，谢谢！ 2、做为中科院系科研性企业，市盈率长期低于腾景科技、光库科技、茂莱光学 等同行企业，为什么？ 答：业务定位和服务领域不同，谢谢！ 3、能否介绍一下贵公司国内、国外的主要客户有哪些？ 答：国外的如相干、通快、IPG、光谱物理、lumentum 等，国内的有大族、锐科、 光迅等。 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-019 福建福晶科技股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年5月15日（周一）16:00-17:30。届时公司高管将在线 就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 10 日 ...

| | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 广大投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 4 月 26 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网 | | | 上市公司接待人员 | | 董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生、董秘薛汉锋先生、财务总监郭宗慧先生、独 | | 姓名 | | | | | 立董事朱霖女士 交流内容见附件。 | | | 投资者关系活动主 | | | | 要内容介绍 | | | | 附件清单（如有） 日期 | 《投资者交流内容》 2023 年 4 月 26 日 | | 附件：投资者交流内容 | 提问人 | 提问内容 | 回复内容 | | --- | --- | --- | | 北宋君健 | 贵公司和福建构物所有合作吗 | 您好，福建物构所是公司的控股股东，同时 | | | | 公司在一些项目开发方面开展合作，谢谢！ | ...

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------| | 支付其他与筹 资活动有关的 现金 | 1,488,805.26 | 272,304.00 | 446.74% | 本期支付的租赁付款额增加。 | | 筹资活动产生 的现金流量净 额 | -2,556,281.54 | -4,281,677.37 | 40.30% | 主要是本期子公司海泰光电支付的少数股 东分红款减少。 | | 汇率变动对现 金及现金等价 物的影响 | -505,083.34 | -136,928.33 | -268.87% | 本期人民币升值幅度较大 ...