本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度权益 分派方案已获 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《2023 半年度利润分配方案》，具体方案为：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，向全 体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.50 元（含税），共派发现金股利人民币 64,125,000.00 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分配方案披露 至实施期间公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-039 福建福晶科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-037 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高 管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，抄送公 司监事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增资 扩股暨引入投资者的议案》。详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于子 公司增资扩股暨引入投资者 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-038 福建福晶科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"福晶科技"或"公司"）于2023年9月28日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、增资概述 根据公司整体发展战略及子公司福建至期光子科技有限公司（以下简称"至期光子"） 经营发展需要，为进一步充实至期光子资本金，加快推进公司超精密光学元件等业务拓展， 至期光子拟通过增资扩股方式引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"远致星火"或"投资人"）作为新股东，至期光子原股东福晶科技、福州启明投 资合伙企业(有限合伙)（以下简称"启明投资"）和福州至合投资合伙企业(有限合伙)（以 下简称"至合投资"）放弃本次增资的优先认购权。 远致星火拟以现金方式对至期光子增资10,000.00万元，其中6,470.5882万元计入至期 光子注册资本，3,529.41 ...

北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-2 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2023年9月12日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-036 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:30； 福建福晶科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份94,252,107股，占上市公司总股份的 22.0473％。通过网络投票的股东18人，代表股份5,110,168股，占上市公司总股份的 1.1954％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9：15-15:00。 2、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七 层公司会议室。 3、召集人 ...

福建福晶股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|---------| | | | | 编号: | 2023004 | | | □特定对象调研 √分析师会议 | | | | | 投资者关 | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 系活动类 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | | | | | | | √现场参观 | √其他 (线上会议) | | | | 参与单位 | | | | | | | 8 月 30 | 日(线上):半年报业绩交流会 华鑫证券等单位及个人 | 30 | 余人次 | | 名称及人 | 8 月 31 | 日(现场):浙商证券、华夏久盈 | | | 员姓名 时间 2023 年 8 月 30 日、31 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董秘薛汉锋、 证券专员胡婕 姓名 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-034 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订福建福 晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，详见于同日在《证券时报》和 巨潮资讯网披露的《关于签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号2023-035）。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高 管。 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。 福建福晶科技股份有限 ...

福建福晶科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、合同签署概述 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福晶科技"）近期对公司二期 D 楼（施工）项目总承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，本项目中标方为福建 省二建建设集团有限公司（以下简称"福建二建集团"）。公司于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期 D 楼工程施工合同书的议案》，同意公司与中标方福建二建集团签订《建设工程施工合同》 （以下简称"施工合同"或"本合同"），签约合同价为人民币 1.68 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与福建二建集团不存在关联关系，本合 同的签订不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、基本情况 ...

福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc. 二〇二三年半年度报告 证券代码:002222 证券简称：福晶科技 2023 年 08 月 福建福晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人(会计主管人员)钟泉 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任 何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能面临的风险因素详见本年度报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 427,500,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1. ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...