在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 福建福晶科技股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理 办法》及公司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地 区薪酬水平，制定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 四、发放办法 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任 的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的 薪酬福利。 2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币 2.00 万元/年。 3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5.00 万元/年。 （二）监事薪酬 1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实 际工作中的履职能力和工作绩效领、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。 2、未在公司任职的监事津贴标准为人民币 1.00 万元/年。 （三）高级管理人员薪酬 公司高级管 ...

福建福晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权 益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会， 列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和公司财务 状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有效地维护 了股东、公司、员工的权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月，公司完成了监事会换届，第七届监事会由三名监事组成，其中股东 代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一名。 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 届 十 一 | 2024-4-19 | 现场会议 | 审议通过 16 | 项议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 | | | | | | 年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分 | | | | | 配方案》、《2023 ...

福建福晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以 及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，在市场竞争日趋激烈、外部环境复杂多变的大背景下，公司始终锚 定高质量发展目标，紧紧围绕既定的经营计划，敏锐洞察市场变化，抓住国内市 场复苏以及超快激光快速发展的机遇，积极争取市场份额，以稳健扎实的步伐， 多维度、全方位地推进项目开发和业务拓展工作，实现稳中有进的发展态势。 公司全年实现营业收入 87,571.55 万元，比上年增长 12.04%。其中，非线性 光学晶体营收较上年增长 14.89%，激光晶体营收较上年增长 8.63%；精密光学元 件营收较上年增 ...

2024 福建福晶科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 2024年度社会责任报告 关于本报告 ——2024年度社会责任报告 报告简介 本报告是福晶科技股份有限公司发布的第 17份社会责任报告，旨在通过客观、规范、透明和全 面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 报告时间 2024 年 1 月 1 日 至 2024年 12 月 31 日为主，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告中，"福晶科技"、"福晶"、"公司"、"我们"等均指代福晶科技股份有限公司。 信息来源 本报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方评 价报告，报告经董事会审核后发布，公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 2024年度社会责任报告 公司概况 福建福晶科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"福晶科技") 是一家全球领先的非线性光学晶体及 激光晶体、精密光学元件和激光器件制造商。公司总部 ...

福建福晶科技股份有限公司全体股东： 福建福晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建福晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度、评价方法及实际管理情况， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-005 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第七届 董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值 准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称 "公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2024 年末存在可能发生减 值迹象的 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-011 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议决 议，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的 9：1 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-003 2、召开时间和方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信发送给全体监事。 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》（本议案需提交股东大会审议） 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-002 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司 监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，吴少凡董事以 通讯表决方式参会，其余董事参加现场会议。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 与会董事 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-006 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 218,790,226.51 元，母公司实现净利润 219,952,801.00 元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,995,280.10 元。截至 2024 年末，母公司报表未分配利润为 800,008,065.71 元，资本公积余额为 32,308,696.18 元，合并报表未分配利润为 866,755,517.60 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利 润为 800,008,065.71 元。 3、2024 年度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股 东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 47,025,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 4、公司已实施 ...