经核查独立董事陈炳玉、陈嘉、朱霖的任职经历以及独立性自查表等文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 福建福晶科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会,并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本条例所称的董事是指在本公司正、副董事长和董事，高级管理人 员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提 名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员(召集人)在委员内选举产 ...

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-002 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公 司监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》 与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023 年度总经理工作报 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱霖） 各位股东： 本人于2021年5月起任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论， 认真审议会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出 席股东大会 2 次,出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈嘉 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 孙敏 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (一)发表独立意见情况 2023 年度，本人发表独立意见如下： | 发表意见 | 发表独立意见事项 | 独立意见 | | --- | --- | --- | | 时间 | | 类型 | | 2023-4-20 | 关于2023年度日常经营关联交易预计的事前认可意见 | 同意 | | 2023-4-20 | 关于聘请2023年度审计机构的事前认可意见 | 同意 | | 2023-4-20 | 关于2022年度公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独 立意见 | 同意 | | 2023-4-20 | 关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬相关事项的独立意见 | 同意 | | 2023-4-20 | 关于2022年公司内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 | | 2023-4-20 | 关于公司聘请2023年度审计机构的独立意见 | 同意 | | 2023-4-20 | 关于公司2022年度关联交易及2023年度日常经营关联交易预计 的独立意见 | 同意 | 本人于2018年5月起任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，并将于 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建福晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度、评价方法及实际管理情况， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 陈嘉 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 福建福晶科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-011 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼七层公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...