三力士股份有限公司 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-028 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 电话：0571-87752212 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 C 座| 邮政编码：310000 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请，委派张钰栋 律师、董震鸿律师列席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相 ...

Group 1: Gold Market Analysis - The report highlights that central bank gold purchases are a significant driver of gold price increases, with an estimated 1,044 tons purchased in 2024 [2] - Investment demand for gold is expected to dominate in the short term, with a projected investment demand of 1,179 tons in 2024, while gold jewelry consumption is anticipated to decline by 11% year-on-year to approximately 1,877 tons [2][3] - The report notes a significant increase in gold ETF sizes, with domestic gold ETFs rising by over 50 billion in April, indicating heightened investor interest in gold [3] Group 2: Coal Industry Insights - The coal sector is expected to see an upward turning point by the end of May, coinciding with the summer peak demand, suggesting that the current price drop is the last before the peak season [2] - The report recommends key coal companies such as China Shenhua, Shaanxi Coal, and China Coal Energy, indicating a strong dividend logic for these leading firms [4][30] - The report anticipates that the coal industry has fully released risks, with a potential upward trend expected as demand recovers, particularly with the summer peak approaching [33] Group 3: Beauty and Biotech Sector Developments - The report discusses Jinbo Biological's new collagen technology, which eliminates reliance on chemical cross-linking agents, marking a significant innovation in the field of biocompatible materials [12] - Jinbo Biological's new product, a recombinant type III humanized collagen gel, is expected to enhance safety and efficacy in clinical applications, with a target price set at 565.54 yuan [12][13] - The company is projected to achieve significant earnings growth, with EPS estimates of 12.57, 17.20, and 22.14 yuan for 2025-2027 [12] Group 4: AI and Technology Sector Updates - The report emphasizes that ByteDance has emerged as a leading force in AI development, with new models and applications being introduced [25] - The launch of the MCP Servers by ByteDance is expected to facilitate AI application development, streamlining the process for developers [26] - The introduction of new AI technologies, such as the DiskANN and RaBitQ algorithms, is anticipated to significantly enhance performance in vector retrieval applications [27]

内容概要：汽车皮带，即汽车传动带，是汽车动力传输的核心部件，其主要职能是将发动机的动力传输 到其他机械部件，确保车辆顺畅运行。近年来，尽管国内燃油车销量持续下降，但PHEV的快速发展给 汽车传动带带来增长新机遇；此外，汽车总保有量的增长，使得后装市场保持稳定增长，全国汽车传动 带市场整体向好。假定单车传动系统价值量90元且国内更换年限为8年，结合市场数据进行计算，2024 年我国汽车传动系统市场规模已从2022年的53亿元增长至57.5亿元；根据市场预测，至2027年，国内汽 车传动系统市场规模有望达到60亿元以上。 相关上市企业：丰茂股份（301459）；三力士（002224）；三维股份（603033）等 相关企业：中南橡胶集团有限责任公司；青岛橡六输送带有限公司；泰州市云马带业有限公司；山东威 普斯橡胶股份有限公司；上海余麟汽车配件有限公司；重庆慎龙瑞机械设备有限公司；泰州市东方传动 技术有限公司；十堰飞行橡塑有限公司等 关键词：产业链；燃油车销量；PHEV销量；汽车保有量；汽车传动系统市场规模；代表企业；发展趋 势 一、行业概况 汽车皮带，即汽车传动带，是汽车动力传输的核心部件。它的主要职能是将发动机的 ...

证 5、为什么不添加概念呢？ 明明有很多相关概念 非常感谢您对公司的建议和提醒，谢谢。 6、与同行业相比有何优势？ 一、规模优势，连续 29 年蝉联中国橡胶 V 带行业排名第一； 二、 研发优势，公司传动技术研究院作为 省级企业技术中心"、 省级博士后 工作站"、 省级企业研究院"、 省级高新技术企业研究开发中心"； 三、 质量优势，坚持以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念，参与 编制了橡胶 V 带行业相关行业标准； 四、品牌优势，公司生产的 三力 士牌"橡胶 V 带是行业内唯一获得过中国名牌产品、国家免检产品、中 国驰名商标。同时也是浙江省出口名牌产品。 7、在原材料采购方面，2024 年是如何控制成本和保障供应的？ 您提出的关于公司原材料成本和采购方面的政策解答如下。成本控 制：我们会选取多家供应商进行询价竞标，同时对供应商进行资质评估。 选取价优物美的供应商进行长期合作。供应链保障：确定供应商后，会 签订长期合同，保障供应链的持续稳定。 券 三力士上市公司投资者关系活动记录表 | 代 | | 编 | | --- | --- | --- | | | □ | 号 | | 码 | □ 特 | ： | | ...

根据市场公开信息及5月7日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1）祥生医疗 （淡水泉参与公司分析师会议&业绩说明会&现场参观&一对一沟通） 调研纪要：祥生医疗自2019年上市以来，重视股东回报，2024年分红预案为每10股派发10元现金股利，合计派发1.12亿元，占净利润79.62%。 2024年研发投入近8000万元，新增专利授权48项，新增国内市场准入许可5项，国外市场准入许可35项。乳腺人工智能超声机器人用于乳腺癌筛 查，结合超声、机器人和AI技术，实现大规模患者筛查。面对美国加征关税，公司通过全球市场布局和ODM模式平滑单一市场风险，未来将构建 全球供应链体系，拓展新兴市场。 2）博腾股份 （淡水泉投资参与公司特定对象调研&现场参观） 调研纪要：博腾股份在与投资者交流中表示，尽管外部环境存在不确定性，中国公司仍是客户重要供应链伙伴。当前关税政策对公司影响有限， 产品在本轮关税豁免范围内。公司毛利率波动主要受国内市场及新业务亏损影响，海外市场和基石业务毛利率稳定。近年来，公司通过收购和自 建增加了生产和研发能力。一季度在手订单在高基数情况下仍保持增长，订单转化 ...

前十大流通股东累计持有： 30883.76万股，累计占流通股比： 38.31%，较上期变化： -0.10万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.1000 | -60 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 3.57 | 3.37 | 5.93 | 3.36 | | 每股公积金(元) | 1.13 | 0.66 | 71.21 | 0.66 | | 每股未分配利润(元) | 1.31 | 1.62 | -19.14 | 1.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.94 | 9.3 | -3.87 | 8.89 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.69 | -52.17 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | 1.09 | 2.76 | -60.51 | 2.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名 ...

三力士股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 三力士股份有限公司全体股东： 本人（陈亚东）作为三力士股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度履职过程中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 4 月 8 日完成换届选举，本人新担 任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人任职期间积极参加公司股东大会、董事会会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： | 独立董事 任职期间 | | 出席董事会会议情况 | | 是否连续两 | 出席股东大会会 ...

三力士股份有限公司章程 三力士股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 党建 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 35 | | 第二节 | 公司党总支职权 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...

第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 三力士股份有限公司审计委员会工作条例 三力士股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善三力士股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 ...