浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份有限公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次 开展期货套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主 要产品为橡胶 V 带，对生产经营所需要的原材料"橡胶"需求较大。近年来， 天然橡胶价格波动较大，为有效降低原材料成本大幅变动风险，对冲主要原材 料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司拟以自有资金进行期 货套期保值业务，有效控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 三、交易风险分析及风险措施 （一）风险分析 1、价格波动风险：公司购入天然橡胶套期保值仓位后，由于突 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-073 三力士股份有限公司 公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江三力士智能传动科 技有限公司（以下简称"智能传动"）根据项目建设和经营发展规划需要，拟向银 行等相关金融机构申请办理总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的授信额度。公 司拟为智能传动向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的授信额度提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东 大会审议。 二、担保额度使用情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-072 三力士股份有限公司 关于开展期货套期保值业务方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司拟以套期保值 为目的开展期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 2,000 万元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元，期货品种范围为公司生产经营所需 主要原料天然橡胶，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进 行交易。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第六次 会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务方案的 议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。 3、风险提示：期货套期保值业务可能存在市场风险、流动性风险及其他风险， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资 者充分关注投资风险。 一 ...

三力士股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶 V 带，对生产经营所需要的原材料"橡胶"需求较大。近年来，天然橡胶价格波动 较大，为有效降低原材料成本大幅变动风险，对冲主要原材料、产品价格波动对 公司生产经营造成的不良影响，公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，有效 控制因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原 材料价格波动对公司经营业绩的影响。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1．套期保值的品种 公司本次套期保值业务的期货品种为天然橡胶。 2．拟投入的资金总额 公司本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。 3．资金来源 公司自有资金。 4．交易期限 本次开展期货套期保障业务的期限为自公司董事会审议通过之日起十二个 月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。 三、开展期货套期保值业务的可行性分析 公司进行天然橡胶期货套期保值业务， ...

三力士股份有限公司 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-074 关于控股子公司收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为更好的推动业务发展，加强技术的积累与创新，各方决定共同发挥各自优 势，加强合作，以实现各方互利共赢。三力士股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司浙江引捷动力科技有限公司（以下简称"引捷动力"）拟与 MARTIN ŠULA 签署合作协议，引捷动力出资 700 万欧元收购 MARTIN ŠULA 持有的 MSR Engines s.r.o.的 100%股权。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于控股子公司收购股权的议案》。根据《公司章程》等相关规定，此次拟购买股 权事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1．浙江引捷动力科技有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-070 三力士股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 10 月 30 日 15：30 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于开展期货套期保值业务方案的议案》 经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前 ...

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-069 三力士股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 10 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司全体董事、高级管理人员对《2024 年第三季度报告》签署了书面确认意 见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海 ...

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日召开了 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产 品，有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内，在上述额度及有效期 内可循环使用。具体详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。现将该事项 具体进展情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-068 三力士股份有限公司 （二）风险控制措施 1．公司将严格筛选理财产品，做好相 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘 请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 17 日 14 时 00 分在公司会议室（绍 兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）召开；网络投票采用深圳证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-067 三力士股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 296 人，代表有表决权 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 1 ...