三力士股份有限公司董事会议事规则 三力士股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《三力士股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （四）董事长认为必要时； （五）经独立董事专门会议审议同意召开时； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 三力士股份有限公司董事会议事规则 （六） ...

三力士股份有限公司股东会议事规则 三力士股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证三力士股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《三力士股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司章 程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东 会依法履行职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

三力士股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件相关规定的要求，三力士股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三力士股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-023 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董 事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2025 年 5 月 16 ...

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则制度的 要求，三力士股份有限公司（以下简称"公司"）按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实 完整，提高了经营效率与效果，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用， 公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2024 年度内部控制的评价报告内容真实、准确，客观地反映了公司内 部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架构完善，制度健全，公司相 关内部控制制度完善、合理且运行有效。监事会对《2024 年度内部控制评价报 告》无异议。 三力士股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 三力士股份有限公司监事会 ...

三力士股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席陈潇俊先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-009 三力士股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-011 （一）公司 2024 年度分红方案触及其他风险警示情况 三力士股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》： 公司 2024 年年初未分配利润为 1,178,946,130.30 元，2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 33,106,580.89 元，按照母公司 2024 年度实现净利润 70,023,356.06 元的 10%提取法定盈余公积金 7,002,335.61 元，再减去报告期内实 施的利润分配 27,083,062.66 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...

关于浙江集乘网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 关于浙江集乘网络科技有限公司 | 1-2 | | | 年度业绩承诺完成情况的说明 2024 | | 2024 年度业绩承诺完成情况 专项审核报告 浙江集乘网络科技有限公司 关于浙江集乘网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZF10685 号 三力士股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的三力士股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于浙江集乘网络科技有限公司（以下简称"集乘 网络"） 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关 规定编制《关于浙江集乘网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于浙江集乘网络科 ...