第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 三力士股份有限公司审计委员会工作条例 三力士股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善三力士股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 ...

三力士股份有限公司章程 三力士股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 党建 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 35 | | 第二节 | 公司党总支职权 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...

三力士股份有限公司董事会议事规则 三力士股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《三力士股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （四）董事长认为必要时； （五）经独立董事专门会议审议同意召开时； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 三力士股份有限公司董事会议事规则 （六） ...

三力士股份有限公司股东会议事规则 三力士股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证三力士股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《三力士股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司章 程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东 会依法履行职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

三力士股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件相关规定的要求，三力士股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三力士股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-023 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董 事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2025 年 5 月 16 ...

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则制度的 要求，三力士股份有限公司（以下简称"公司"）按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实 完整，提高了经营效率与效果，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用， 公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2024 年度内部控制的评价报告内容真实、准确，客观地反映了公司内 部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架构完善，制度健全，公司相 关内部控制制度完善、合理且运行有效。监事会对《2024 年度内部控制评价报 告》无异议。 三力士股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 三力士股份有限公司监事会 ...

三力士股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席陈潇俊先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-009 三力士股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-011 （一）公司 2024 年度分红方案触及其他风险警示情况 三力士股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》： 公司 2024 年年初未分配利润为 1,178,946,130.30 元，2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 33,106,580.89 元，按照母公司 2024 年度实现净利润 70,023,356.06 元的 10%提取法定盈余公积金 7,002,335.61 元，再减去报告期内实 施的利润分配 27,083,062.66 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...