证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-082 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：50 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-084 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以现场送达的方式通知全体董事、监事和高 级管理人员，会议于 2023 年 12 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产 业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司会议室召开，会议应参会董事 7 人， 实际出席董事 7 人，经全体董事推举，会议由董事廖晓霞女士主持。本次会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免公司第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限， 并于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第一次会议。 二、以 7 票 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-085 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议通知已于2023年12月21日以现场方式送达给各位监事，会议于2023年12 月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经 全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 同意选举袁亚松先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2023-081 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 附件： 曾艳女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业 于株洲工学院（现湖南工业大学）计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士。 2005 年 10 月入职本公司任生产技术部工程师，2014 年至今任公司总工办工程 师。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与 会职工代表举手表决，一致同意选举曾艳女士（个人简历附后）为公司第六届监 事会职工代表监事。曾艳女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 其他两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-087 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》 及《关于公司监事会换届选举的议案》，召开了公司 2023 年第一次职工代表大会， 选举曾艳女士为公司第六届监事会职工代表监事。至此，公司选举了第六届董事 会、第六届监事会的成员。随后，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届 监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、 监事会主席、公司高管及证券事务代表等相关议案。公司董事会及监事会的换届 选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次会议选举结 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名刘宇为深圳奥 特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-070 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会 议于 2023 年 12 月 5 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。公司监事会经 过资格审查，同意提名袁亚松先生、陈展基先生为公 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张大志，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘宇，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人石会峰，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...