深圳奥特迅电力设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告证券交易所并公告。 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业适用本制度。 第三条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外投资管理办法 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资、资产处置程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合《公司章程》、《股东会议事规 则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等公司制度，制定本办法。 第二条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险 控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第六条 对外投资事宜由公司集中进行。公司下属子公司的投资活动参照本 办法实施指导、监督及管理。 第七条 对外投资项目使用募集资 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 委托理财管理制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 委托理财管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 公司委托理财所涉及的交易标的必须是低风险，流动性好、安全性高的产品。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行委 托理财，必须充分防范风险，受委托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录 以及盈利能力强的合格专业理财机构。在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获 得最大收益。 第四条 公司委托理财的资金来源为公司自有资金及公司股东会、董事会审议授 权使用的闲置募集资金。公司应严格控制理财的资金规模，不得影响公司正常经营。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 委托理财审批权限和决策程序 第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批： 第一条 为维护公司及股东利益，控制经营风险，提高闲置资金使用效率，同时 加强与规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他现行有关法律、法规 和《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除 其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时止。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。 二零二五年九月 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易及防止内幕信息泄露，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公 司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及公司《章程》、《信息披露管 理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要负责人。董事会秘书为公司内 ...

《深圳奥特迅电力设备股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | | | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求. | | 第三章 选聘会计师事务所程序 | | 第四章 改聘会计师事务所特别规定 | | 第五章 监督与信息披露 . | | 第六章 信息安全 | | 第七章 附 则 .. | 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计 ...

二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会及时 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司重大信息报告制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司重大信息报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司各部门，各分子公司对重大信息管理的流程和职责， 确保公司及时、准确、全面、完整地进行信息披露，防范公司信息披露方面的风 险，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信 息披露管理制度》及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品的交易 价格可能或已经产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报 告义务的报告人应及时将相关信息向公司报告的制度。 第三条 公司董事会办公室为公司信息披露工作的常设机构，公司各部门、 公司下属分公司或全资子公司、控股子公司及参股公司的负责人为信息报告人 （以下简称为报告人）。 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年九月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司投资者关系管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第五条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理及信息披露，充分保护投资者公平获取公司信息的权利，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 ...