ATC(002227)

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奥特迅:关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告
2024-11-12 10:38
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-075 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 15 日、5 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度 的议案》,议案主要内容如下:为了经营发展的需要,统筹安排融资事项,公司 拟对合并报表范围内子公司(含孙公司)提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担 保。其中,公司对全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司(以下简称"前 海奥特迅")提供的担保额度为 5,000 万元。股东大会授权董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下,可根据各合并报表范围内子、孙公司与金融机构的协 商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件,在 此额度范围内,不需要单独进行审批。上述担保额度有效期自 2023 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为合并报表 范围内 ...
奥特迅:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-07 10:49
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-073 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决提案的情形; 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的具体时间为:2024 年 11 月 7 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 的具体时间为:2024 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 1 1. 会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 11 月 7 日(星期四)下午 14:30 时; (2)网络投票时间:2024 年 11 月 7 日(星期四)。 二、议案审议表决情况 2 ...
奥特迅:广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书
2024-11-07 10:49
中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.):(86)755-83025555;传真(Fax.):(86)755-83025068, 83025058 邮编(P.C.):518048;网址(Website):http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 2024 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规及规范性文件的规定,广 ...
奥特迅:董事会审计委员会工作细则(2024年10月)
2024-10-22 13:46
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024年10月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事占过半数,委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事担任,过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务,且 不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由会计专业 ...
奥特迅:董事会决议公告
2024-10-22 13:46
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事 和高级管理人员,会议于 2024 年 10 月 22 日下午 14:00 在深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相 结合的方式召开,会议应参会董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长廖晓 霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式,审议通过了如下决议: 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》; 四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》; 修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2024 年 ...
奥特迅:监事会决议公告
2024-10-22 13:46
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2024-067 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事,会 议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议: 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...
奥特迅:内部审计制度(2024年10月)
2024-10-22 13:46
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 二○二四年十月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范内部审计工作,发挥内部监督、评价和服务职能, 防范和控制经营风险,提高经济效益,维护股东权益,根据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》有关规定,结合本公司实际情况,制定本规定。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门或人员,对公司内 部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的审查与评价活动。 第三条 本制度适用于公司、下属控股(含全资)子公司(以下简称"子 公司")。对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理可以参照本制度执行。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会,审计委员会成员由公司董事组 成,其中独立董事 ...
奥特迅(002227) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-22 13:46
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥98,847,645.81, representing a year-on-year increase of 16.51%[2] - The net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,960,112.02, an increase of 26.93% compared to the same period last year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0241, a decrease of 26.75% year-on-year[2] - The weighted average return on equity was -0.58% for Q3 2024, an improvement of 0.18% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 269,364,968.91, an increase from CNY 227,997,136.23 in the same period last year, representing a growth of approximately 18.1%[15] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 302,700,959.50, up from CNY 266,274,366.91, indicating an increase of about 13.6%[17] - The net loss for Q3 2024 was CNY 25,451,986.56, compared to a net loss of CNY 28,769,405.37 in Q3 2023, showing an improvement of approximately 8.0%[18] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were -0.0945, an improvement from -0.1143 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥19,201,799.74, showing a significant decline of 1169.20% compared to the previous year[8] - Cash inflow from operating activities totaled 282,959,649.08 CNY, down 12.4% from 323,112,203.99 CNY in the previous period[20] - Net cash outflow from operating activities was -19,201,799.74 CNY, compared to -1,512,902.73 CNY in the previous period[20] - Cash outflow from investing activities was 43,456,876.32 CNY, significantly higher than 19,438,932.17 CNY in the previous period[20] - Net cash outflow from investing activities reached -39,788,543.43 CNY, worsening from -12,796,192.17 CNY in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities was 15,644,912.42 CNY, down from 34,155,222.48 CNY in the previous period[21] - Net cash outflow from financing activities was -28,995,068.61 CNY, compared to -23,514,521.87 CNY in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 59,039,746.22 CNY from 158,309,580.81 CNY in the previous period[21] - The company reported a decrease in tax payments to 10,589,133.50 CNY from 14,506,403.98 CNY in the previous period[20] - Total cash outflow from operating activities was 302,161,448.82 CNY, down from 324,625,106.72 CNY in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,630,242,126.12, reflecting a 5.76% increase from the end of the previous year[2] - The total liabilities as of Q3 2024 amounted to CNY 597,108,074.78, compared to CNY 482,823,947.92 in the previous year, marking an increase of approximately 23.6%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.21% to ¥1,033,646,024.65 compared to the end of the previous year[2] - The company's total equity decreased to CNY 1,033,134,051.34 from CNY 1,058,580,382.37 year-over-year, a decline of about 2.4%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 82,178,866.29 from CNY 69,671,768.48, an increase of approximately 18.0%[15] - The deferred income tax liabilities increased to CNY 16,970,627.39 from CNY 12,256,264.17, reflecting a rise of about 38.0%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,637, with the largest shareholder, Ouhua Industrial Co., Ltd., holding 51.25% of shares, equating to 127,003,614 shares[9] - The largest shareholder, Ouhua Industrial Co., Ltd., is fully owned by Ms. Liao Xiaoxia, indicating a concentrated ownership structure[10] - The company has pledged 20,000,000 shares, which is 15.75% of its holdings and 8.07% of the total share capital[10] Operational Insights - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology during this reporting period[12] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[16] - Research and development expenses increased to CNY 22,716,122.52 in Q3 2024 from CNY 20,088,507.89 in Q3 2023, reflecting a rise of about 13.0%[17] Asset Composition - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥64,428,560.08 from ¥147,329,139.09, representing a decline of approximately 56.3%[12] - Accounts receivable increased to ¥155,233,013.19 from ¥127,346,075.09, reflecting a growth of about 22%[12] - Inventory rose to ¥213,333,503.87 from ¥190,227,957.84, indicating an increase of approximately 12.1%[12] - The total current assets decreased to ¥541,523,279.13 from ¥564,398,196.76, a decline of approximately 4%[13] - The company reported a total non-current asset value of ¥1,088,718,846.99, an increase from ¥977,006,133.53, reflecting a growth of about 11.4%[13] - Total assets reached ¥1,630,242,126.12, up from ¥1,541,404,330.29, marking an increase of about 5.8%[13]
奥特迅:选聘会计师事务所专项制度(2024年10月)
2024-10-22 13:46
《深圳奥特迅电力设备股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 二○二四年十月 | . | | | --- | --- | | 1 | 4 | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | | 2 | | 第四章 | | 改聘会计师事务所特别规定 | 4 | | 第五章 | 监督与信息披露 | | 5 | | 第六章 | 信息安全 | | 5 | | 第七章 | 附 则 | | 6 | 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维护股东 利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文 ...
奥特迅:关于召开2024年第二次临时股东会的通知
2024-10-22 13:46
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四 次会议决定于2024年11月7日召开公司2024年第二次临时股东会(以下简称"本 次股东会"),现就本次股东会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号: 2024-072 1、股东会届次:2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2024 年 11 月 7 日(星期四)下午 14:30 时; (2)网络投票时间:2024 年 11 月 7 日(星期四)。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 ...