深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事及高管持股变动管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二五年四月 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议决定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2025-026 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15：00 时； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-028 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘 ...

监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意 见 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对深圳奥特迅 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特迅"）2024 年度财务报告进 行了审计，并出具保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10454 号）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求，公司监事审阅了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的 专项说明》，并发表以下专项意见： 监事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告（信 会师报字[2025]第 ZI10454 号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-027 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"章节。 公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》； 公司《 2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 1 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 深圳 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-010 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-52,859,917.22 元，其中母公司实现净利润 -21,424,938.77 元，截至 2024 年末母公司未分配利润为 210,032,646.45 元。 结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-038 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）合并资产负债表项目 本次前期会计差错更正仅影响公司 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年 度、2024 年三季度合并利润表及合并现金流量表，涉及营业收入；营业成本； 销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金等科目，不影 响合并及母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，不会对公司损 益、净资产产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正的性质和原因 公司下属的深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称"前海奥特迅公 司"） 经营新能源汽车充电业务，该充电服务业务一直按总额法确认收入。结合 中国证监会于 2024 年 8 月 23 日发布的《上市公司 2023 年年度财务报告会计监 管报告》以及财政部于 2025 年 4 月 17 日发布的《收入准则应用案例——充（供） 电业务的收入确认》，经公 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10455 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内 部控制，并评价其有效性是奥特迅公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥特迅公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 信会师报字[2025]第 ZI10455 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字 [2025 ] 第 ZI10457 号 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10457 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特 迅公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10454 号的保留意见审计报告。 奥特迅公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...