证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-058 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年9月5日在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于2024年9月2日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》； 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。 二、备查文件 1.第六届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

奥维通信股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-059 本次变更后，公司非独立董事、副总裁邹梦华女士不再担任审计委员会委 员，改由公司非独立董事李东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第 六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，"上市公司应当在董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。"为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发 挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事 ...

编制单位：奥维通信股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来 ...

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-054）及《2024年半年度报告》（公告编号： 2024-055）。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-052 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年8月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-056 （三）变更后公司采用的会计政策 奥维通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次 变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于企业按照企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合 法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则 相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源 的列示和披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来 适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 根据财 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-053 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司五楼会议室以现场投票 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2024 年半 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-057 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公 司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产和财务状况，基于谨慎原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试， 对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值及财务状况，公司对合并范围内各类应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等相关资产进行了减值测试。根据 减值测试结果，公司管理层基于审慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。2024 年半年度，计提各项资产减值准备合计-507.86 万元。具体 情况如下： | 资产名称 | 本期计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据 | 155.14 | | 应收账款 | -640.77 | | 其他应 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-051 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同概况及主要内容 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产业（无 锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）于 2023 年 11 月 11 日与无锡光旭新材 料科技有限公司（以下简称"无锡光旭"）签订了《年度订货协议》。预计 2024 年 无锡光旭向无锡东和欣采购约 24 万吨镀铬基板、镀锡卷、轧硬卷等产品，合同 金额为人民币 12.44 亿元（含税），该合同属于日常经营合同，无需提交董事 会审议，已按公司程序进行了决策。 上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编 号：2023-095）。 三、对公司的影响及风险提示 （一）对公司的影响 公司目前金属制品业务订单充足，本协议未能按计划推进不会对公司生产经 营产生重大不利影响，不会影响 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-048 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年8月16日上午在公司五楼会议室以现场投票结合通讯表 决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华女士、 独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-050)。 三、备查文件 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》； 为更好地满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月16日召开第六届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营 管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同 意聘任邹梦华女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 邹梦华女士符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任 职条件。 邹梦华女士为公司现任董事，聘任完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-050 奥维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 董事会 2024 年 8 月 16 日 1 附件：邹梦华女士简历 邹梦华女士，现任公司董事。中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年，博 士学历；2009年11月至今，兴文县金竹林煤业 ...