证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-072 奥维通信股份有限公司 公司于2024年12月23日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任毕莹女士（简历详见附件）担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日至。 毕莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。证券事 务代表毕莹女士的联系方式：电话：024-83782200；传真：024-83782200；邮箱 zqb@allwintelecom.com。 三、备查文件 1. 第六届董事会第三十二次会议决议； 2. 第六届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议； 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监的聘任情况 公司于2024年12月23日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总裁杜方先生提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户 登记及相关股份解除质押的公告 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 杜方先生及其一致行动人上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东 和欣"）的通知，杜方先生与上海东和欣协议转让公司部分股份事宜已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证 券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让概述 杜方先生与上海东和欣分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 30 日签署了 《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，将其持有的无限售条件流 通股 17,342,600 股股份（占公司总股本的 5.00%），通过协议转让的方式转让 给上海东和欣。本次转让价格为 4.36 元/股，转让总价款为人民币 75,613,736.00 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人与一致行动人之 间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-047）及《关于实际 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-066 奥维通信股份有限公司 关于公司监事会主席辞去职务的公告 奥维通信股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 9 日 根据《公司法》《公司章程》等规定，贾子龙先生离任后公司监事会成员 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请自公司股东大 会选举新任监事后生效。在此期间，贾子龙先生仍将按照有关法律法规的要求 继续履行其监事职责。 截至本公告披露日，贾子龙先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守相关 法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关规定。贾子龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对贾子龙先生在担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 9 日 收到公司监事会主席贾子龙先生的辞职报告，贾子龙先生申请辞去公司监事会 主席及监事职务，辞去职务后，贾子龙先生将继续在公司担任其他职务。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-064 奥维通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人杜方 先生及其一致行动人上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东和欣"） 于 2023 年 10 月 23 日签署的《一致行动协议》已到期，现经双方协商一致，决 定续签《一致行动协议》。具体情况公告如下： 一、本次续签一致行动协议情况 2023 年 10 月 23 日，公司控股股东、实际控制人杜方先生与上海东和欣签 署了《一致行动协议》，有效期为一年，现已到期。为保障上市公司稳定经营、 可持续发展，提高上市公司的经营、决策效率，维护上市公司中小股东利益， 杜方先生和上海东和欣于 2024 年 10 月 23 日续签了《一致行动协议》。 二、 本次续签一致行动协议的主要内容 甲方：杜方 乙方：上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称：上海东和欣） 1、一致行动协议的目的 双方通过签署《一致行动协议》，结成一致行动 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-063 奥维通信股份有限公司 关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨 签署补充协议的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 8 月 14 日，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人杜方先生与上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东和欣"）之 间签署了《股份转让协议》，协议约定杜方先生将其持有的公司 17,342,600 股 股份（占公司总股本的 5.00%）通过协议转让的方式转让给上海东和欣，转让价 格为 4.36 元/股，转让价款合计 75,613,736.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人与一致 行动人之间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-047）。 二、本次协议转让的进展及补充协议的主要内容 1、《股份转让协议》第二 ...

奥维通信股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规的规定和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-061 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 1.第六届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员 会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李继芳女士为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更 公司财务总监的公告》（公告编号：2024-062）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律、 法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公 司制定《舆情管理制度》。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》。 三、备查文件 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-062 奥维通信股份有限公司 2. 第六届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议； 3. 第六届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。 特此公告。 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监的辞职情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月30日收到 公司财务总监戴明女士提交的书面辞职报告，戴明女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，戴明女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，戴明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 本次财务总监的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。戴明女士在担任 财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴明女士担任财务总监期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监的聘任情况 公司于2024年9月30日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长兼总裁 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-060 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监戴明女 士；独立董事王宇航先生及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 奥维通信股份有限公司 奥维通信股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露 了《2024 年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-058 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年9月5日在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于2024年9月2日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》； 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。 二、备查文件 1.第六届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》《上 ...