第六届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-075 奥维通信股份有限公司 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》； 董事会同意公司与天津永盛德新材料有限公司共同出资人民币 10,000 万元 设立控股子公司。其中，公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 75%；天津 永盛德新材料有限公司出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%。 具体内容详见《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-076）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 选第六届董事会独立董事的议案》； 经公司控股股东杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意 提名孙芃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-078 奥维通信股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第 六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披 露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，单独或合计持有公 司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交 召集人。公司于 2024 年 12 月 27 日收到控股股东杜方先生出具的《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出将《关于补选第六届董事会独立 董事的议案》 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙芃作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人杜方提名为奥维通信股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-077 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王宇航先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-070）。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件：孙芃女士简历 孙芃女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年，毕业于辽宁大学 经济管理学院，获经济学硕士，教授研究员级高级会计师，曾任辽宁省省直住 房资金管理中心主任，辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗等职务。 截至本日，孙芃女士未持有公司股份；与公司、其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-071 奥维通信股份有限公司 关于财务总监辞去职务的公告 截至本公告日，李继芳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，李继芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。李继芳女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李 继芳女士担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月23日收到 公司副总裁、财务总监李继芳女士提交的书面辞职报告，李继芳女士因公司内 部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任副总裁 职务。 董事会 2024 年 12 月 23 日 1 奥维通信股份有限公司 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-073 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司持股5%以上的大股东杜方先生提名裴非先生（简历详见附件）为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人。经审查，公司第六届监事会第二十一次 会议同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 23 日 1 附件：裴非先生简历 裴非先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年，辽宁工程技术大 学学士学位，曾任中兴通讯股份有限公司文档工程师。2015 年 11 月起就职于公 司研发部，曾任研发部经理助理、项目技术部经理、副总裁等职务，现隶属于 公司市场一部。 截至本日，裴非先生未持有公司股票；与公司、其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-069 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 1 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日在公司五楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人 传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》； 根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员 会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任梁艳丽女士为公司财务总监， 任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-070 奥维通信股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 23 日 收到公司独立董事王宇航先生提交的书面辞职报告。王宇航先生因个人原因， 申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后王宇航先生将不再担任公司任何职务。 王宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为 了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，王宇航先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新的独立董事后生效。在辞职生效前，王宇航先生将继续按照法律法规和《公 司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中 的相关职责。公司将按 ...

奥维通信股份有限公司 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-068 第六届监事会第二十一次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提请公司董事会召开临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事。 三、备查文件 1 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日在公司五楼会议室以现场投 票的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人传递 等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 补选第六届监事会非职工代表监事的议案》； 经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资 格审查后，同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-074 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 奥维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第三十二次会 议决议，现定于 2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场投票和网络投 票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 01 月 ...