一、 公司进行现金管理的主要情况 2024 年 8 月公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品及到期的 理财产品进展情况如下： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-026 厦门安妮股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日和 2024 年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 6.8 亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 1.8 亿元；闲置自有资金不超过 5.0 亿元，上述闲置资金可以在股东大会审议通 过后一年内进行滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《厦门 安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-018）。 | 序号 银行 | | 资金 来源 | 产品名称 | 类型 | 金额 （万 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-022 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 10:00 在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第九次会议。 本次会议于 2024 年 8 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际 出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先 生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的 议案》； 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要刊载 于20 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2024-025 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。本次会议于 2024 年 8 月 18 日书面 通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要 的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2024年 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-021 厦门安妮股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、有关本次诉讼的基本情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日披露了 公司与被告杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才（以下简称"六被告"） 的合同纠纷一案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼的公告》 （公告编号：2023-055）。 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未生效， 当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果存在不确定性。本次判 决结果不对公司本期利润或期后利润产生影响（未经审计确认）。敬请广大投资 者注意投资风险。 二、本次诉讼的进展情况 2 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月一日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 第 1 页 共 5 页 本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–020 厦门安妮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日～2024 年 7 月 1 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或"安妮股份"）于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届 董事会第八次会议。本次会议于 2024 年 6 月 4 日书面通知了各位董事，会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-016 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于 使用闲置资金进行现金管理的 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-018 截至2024年6月11日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下： 厦门安妮股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金 进行现金管理的议案》，同意拟使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管 理，其中闲置自有资金不超过 5.0 亿元，闲置募集资金不超过 1.8 亿元。在上述 额度内，闲置资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额 度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 ...

华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集配套资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关 于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]1966号），厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元， 募集资金总额为人民币999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券有 限责任公司（以下简称"华创证券"或"独立财务顾问"）在广东华兴银行深圳 分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次 发行共计募集资 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2024-017 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 11:00 在公司会议室现场召开了第六届监事会第七次会议。本次会议于 2024 年 6 月 4 日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监 事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2024 年 6 月 14 日 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 3 票， 弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，公司监事会认为: 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，在保证流动性和 ...