9/11F, The Xiang Ye Building No.396-398 Xianyue Road, Xiamen, China 地址：厦门市思明区仙岳路 396-398 号翔业大厦写字楼 9/11 楼 TEL/电话：+86 592 5885555 FAX/传真：+86 592 2399891 POSTCODE/邮编：361012 www.xufenglawfirm.com 福建旭丰律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 福建旭丰律师事务所 二〇二四年十月九日 法律意见书 福建旭丰律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 福建旭丰律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门安妮股份有限公司（以 下简称"安妮股份"或"公司"）的委托，作为公司第二期员工持股计划（以下 简称"本次持股计划""本次员工持股计划"或"员工持股计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称《指导意 ...

厦门安妮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经 营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组由公司总 经理任组长，小组成员由公司其他高级管理人员及其他相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息） 处理工作的 领导机构，统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作，提高 防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-029 厦门安妮股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该事项需提 交公司股东大会审议通过。具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）是一家具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2 ...

厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 证券简称：安妮股份 证券代码：002235 厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年九月 1 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、厦门安妮股份有限公司（以下简称"安妮股份""公司"或"本公司"） 第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-028 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。本次会议于 2024 年 9 月 17 日书面 通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法> 的议案》。 经核查，监事会认为：《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，内容合法、有效，坚持了 公平、公正、公开的原则，能够确保公 ...

厦门安妮股份有限公司 董事会关于公司第二期员工持股计划（草案） 合规性的说明 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定了《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称 "本期员工持股计划"），公司董事会经审慎分析及核查，现就本期员工持股计 划合规性说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形； 厦门安妮股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 4、本期员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工 持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排的情形； 5、公司实施本期员 ...

厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：安妮股份 证券代码：002235 厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 1 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 特别提示 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、厦门安妮股份有限公司（以下简称"安妮股份""公司"或"本公司"） 第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-027 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 14:30 在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十次会议。 本次会议于 2024 年 9 月 17 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际 出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先 生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法 ...

厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 1 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 第一章 总则 第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"安妮股份"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 （三） ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-030 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第六 届董事会第十次会议。会议决议于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日～2024 年 10 月 14 日， ...