证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-036 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议。会议决议于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日～2024 年 11 月 15 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对"版权大数据平 台"项目结项，并将节余募集资金20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注 销相关募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-035 厦门安妮股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行A股股票55,834,729股 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 95,971,471.96, a decrease of 11.86% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 12,903,872.43, an increase of 170.31% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 9,443,650.33, up 138.93% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 248,872,976.99, a decrease of 8.1% compared to CNY 272,982,053.76 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 24,969,730.91, compared to a net loss of CNY 10,109,241.93 in Q3 2023, marking a significant turnaround[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 is ¥24,685,747.11, compared to a net loss of ¥10,242,000.44 in the same period last year, representing a significant turnaround[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 is ¥24,969,730.91, compared to a total comprehensive loss of ¥9,661,130.93 in Q3 2023[16] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.0426, recovering from a loss of ¥0.0177 per share in the previous year[16] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 23,309,896.33, a significant increase of 22,120.59% compared to the same period last year[2] - Cash received from operating activities increased by 115.72% year-over-year, mainly due to the recovery of receivables[7] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[7] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥23,309,896.33, a substantial increase from ¥104,902.24 in Q3 2023[18] - Cash inflow from operating activities totals ¥296,770,348.81, compared to ¥279,882,576.34 in the same period last year, indicating a growth of approximately 6.4%[17] - Cash outflow from operating activities is ¥273,460,452.48, slightly down from ¥279,777,674.10 in Q3 2023[18] - The net cash flow from investing activities is -¥103,957,526.59, an improvement from -¥163,476,130.77 in the previous year[18] - The company received cash from investment activities totaling ¥482,215,241.38, compared to ¥414,055,219.98 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 16.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,155,814,654.76, a decrease of 2.58% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 1,155,814,654.76 from CNY 1,186,485,248.55 year-over-year, reflecting a decline of 2.6%[14] - Total liabilities decreased to CNY 398,919,498.92 from CNY 455,428,656.62, a reduction of 12.4% year-over-year[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 747,271,264.28 from CNY 721,716,684.17, an increase of 3.5%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 77,477[9] - The largest shareholder, Lin Xuxi, holds 14.95% of shares, totaling 86,669,683 shares[9] - The total number of shares held by the top ten shareholders with unrestricted shares is 112,000,000[9] - The company has a repurchase account holding 6,771,800 shares, representing 1.17% of the total share capital[9] Expenses and Investments - Financial expenses increased by 340.73% year-over-year, primarily due to increased interest income[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 10,922,461.67, up 20.3% from CNY 9,079,572.14 in Q3 2023[15] - The company reported a significant increase in investment income to CNY 983,785.46 from CNY 3,543,318.75 year-over-year[15] - The company's long-term equity investments increased from 13,771,735.66 to 14,713,283.26, an increase of approximately 6.8%[11] Inventory and Receivables - The company reported an increase in accounts receivable from 90,201,838.16 to 101,233,540.35, an increase of about 12%[11] - The company’s inventory increased from 37,371,732.24 to 41,012,648.64, an increase of approximately 9.4%[11] Future Outlook - Future outlook indicates a focus on market expansion and new product development to drive growth in the upcoming quarters[15]

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2024-034 厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综 合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以 下简称"安妮商纸"）资产负债率超过70%；本次担保金额超过上市公司最近一 期经审计净资产50%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚需提交公司股东 大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票审议 通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银 行申请综合授信提供总额不超过人民币 37,200 万元连带责任担保。该议案尚需 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、担保协议主要内容 同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37,200 万元连带责任担保，具体如下： 1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2024-037 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日下午 15:30 在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议于 2024 年 10 月 19 日书 面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议表决。 特此公告！ 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次 发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本 次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元， 920,815,267.47元计入资本公积金。 二、募集资金的管理使用情况 （一）募集资金专户存储情况 公司募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，分别与厦门银行股份有限公司海沧 支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且该 募集资金已按相关程序全部投入使用。 华创证券有限责任公司 关于厦门安妮股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 一、募集配套资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[20 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-032 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日下午 14： 30 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十一 次会议。本次会议于 2024 年 10 月 19 日书面通知了各位董事，会议应出席董事 七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》， 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 1 / 4 上海超级标贴系统有限公司（以下简称"上海超级"）共同使用。其中：安妮股 份可使用额度不超过 4,000 万元、安妮企业可使用额度不超过 1,200 万元、上 ...

厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划 证券简称：安妮股份 证券代码：002235 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 28 日公告的员工持股计划草案及其摘 要内容一致。 2 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划 厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划 二〇二四年十月 1 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划 声明 风险提示 一、厦门安妮股份有限公司（以下简称"安妮股份""公司"或"本公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、出资 金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 0 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨倩莹律师、林蓓律师（以下简称"本所律 师"）参加2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会进行见证并出具法律意见。 二〇二四年十月十四日 北京盈科（厦门）律师事务所 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出 ...

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–031 厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2024 ...