厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 证券简称：安妮股份 证券代码：002235 厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年九月 1 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、厦门安妮股份有限公司（以下简称"安妮股份""公司"或"本公司"） 第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 ...

厦门安妮股份有限公司 董事会关于公司第二期员工持股计划（草案） 合规性的说明 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定了《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称 "本期员工持股计划"），公司董事会经审慎分析及核查，现就本期员工持股计 划合规性说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形； 厦门安妮股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 4、本期员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工 持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排的情形； 5、公司实施本期员 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-027 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 14:30 在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十次会议。 本次会议于 2024 年 9 月 17 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际 出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先 生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-024 厦门安妮股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966 号)核准，公司向 中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基 金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行 55,834,729 股， 发行价格 17.91 元/股，募集资金总额为 999,999,996.39 元，扣除承销保荐费、律 师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后，实际募集资金净额为人民币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧 支行的募集资金专户。 该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2016]第 310900 号验资报告审验确认。 2024 年 1-6 月募集资金使用金 ...

厦门安妮股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性 占用 小计 他关联方及其附属 企业 非经营性 占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年 1-6 月 ...

一、 公司进行现金管理的主要情况 2024 年 8 月公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品及到期的 理财产品进展情况如下： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-026 厦门安妮股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日和 2024 年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 6.8 亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 1.8 亿元；闲置自有资金不超过 5.0 亿元，上述闲置资金可以在股东大会审议通 过后一年内进行滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《厦门 安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-018）。 | 序号 银行 | | 资金 来源 | 产品名称 | 类型 | 金额 （万 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-022 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 10:00 在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第九次会议。 本次会议于 2024 年 8 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际 出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先 生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的 议案》； 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要刊载 于20 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2024-025 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。本次会议于 2024 年 8 月 18 日书面 通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要 的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2024年 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-021 厦门安妮股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、有关本次诉讼的基本情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日披露了 公司与被告杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才（以下简称"六被告"） 的合同纠纷一案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露在《中国证券报》 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼的公告》 （公告编号：2023-055）。 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未生效， 当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果存在不确定性。本次判 决结果不对公司本期利润或期后利润产生影响（未经审计确认）。敬请广大投资 者注意投资风险。 二、本次诉讼的进展情况 2 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月一日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 第 1 页 共 5 页 本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核 ...