Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00070 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 3101 [2025] 5-00070 2024 12 31 2024 2025 4 28 [2025] 5-00143 2024 8 - 1 - 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 厦门安妮股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00143 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2025]第 5-00143 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 厦门安妮股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

前十大流通股东累计持有： 11505.98万股，累计占流通股比： 20.79%，较上期变化： -559.04万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 林旭曦 | 8666.97 | 15.66 | 不变 | | 张杰 | 862.34 | 1.56 | 不变 | | 吕强 | 543.33 | 0.98 | 123.08 | | 杨超 | 297.23 | 0.54 | -236.91 | | 赵欣 | 245.75 | 0.44 | 新进 | | UBS AG | 194.90 | 0.35 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 187.95 | 0.34 | -260.50 | | 陈嘉华 | 185.98 | 0.34 | 不变 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 166.52 | 0.30 | 新进 | | 彭国涛 | 155.01 | 0.28 | -95.00 | | ...

厦门安妮股份有限公司董事会 厦门安妮股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦 门安妮股份有限公司《 以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事 江曙晖、黄雅君、涂连东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利 害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 黄雅君：女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权，长江商学院工商管 理硕士，执业律师近30年，原国家知识产权局商标局就职，后创立联为知识产权 服务事务所（北京）有限公司，2014年加入北京市立方律师事务所成为高级合伙 人，现任北京市京都律师事务所高级合伙人及管委会成员，2023年5月起任本公 司独立董事。 厦门安妮股份有限公司 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关 ...

厦门安妮股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 涂连东：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册 会计师、会计师、律师。1993年9月至1997年7月，任集美大学食品工程系讲师； 1997年7月至2002年3月，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年 3月至2003年5月，任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003年5月 至2016年7月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016年 8月至2016年11月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2017年 ...

厦门安妮股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 江曙晖：女，中国国籍，1953年7月出生，无境外永久居留权，工商管理硕 士，注册会计师、会计师。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理 公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥 建设集团风险总监。曾担任本公司第三届董事会独立董事。现担任琏升科技股份 有限公司独立董事，2020年2月起任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

厦门安妮股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第十三次会议。会议决议于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日～2025 年 5 月 19 日，其中： （1）通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-011 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议于 2025 年 4 月 17 日书 面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 具体内容请详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、 审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票 ...