证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-003 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日下午15：00在 公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十三次会 议。本次会议于2025年4月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实 际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 内容详见2025年4月29日载于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，另外，江曙晖、 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-004 厦门安妮股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施 其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第十三次会议，全票审议通过了本次利润分配预案。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 28,153,350.06 | -278,199,885.41 | -137,622,301.67 | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 344,024,989.64, a decrease of 6.50% compared to CNY 367,930,680.96 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 28,153,350.06, a significant increase of 110.12% from a loss of CNY 278,199,885.41 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,065,164.45, up 104.81% from a loss of CNY 126,126,587.90 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 31,351,942.60, a remarkable increase of 11,482.51% compared to a negative cash flow of CNY 275,439.53 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0490, compared to a loss of CNY 0.4800 in 2023, reflecting a 110.21% improvement[18]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,171,609,274.01, a decrease of 1.25% from CNY 1,186,485,248.55 at the end of 2023[18]. - The company's weighted average return on equity for 2024 was 3.84%, a significant recovery from -32.36% in 2023[18]. - The company reported a total profit of ¥22.09 billion in 2024, a significant recovery from a loss of ¥152.07 billion in 2023[24]. Revenue Breakdown - The revenue from paper products and related services accounted for 66.25% of total revenue, amounting to CNY 227.91 million, down 1.03% from the previous year[48]. - The revenue from the anti-counterfeiting traceability system and related services was CNY 104.27 million, representing 30.31% of total revenue, a decrease of 4.34% year-on-year[48]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 344.02 million, a decrease of 6.50% compared to CNY 367.93 million in the previous year[47]. Market Trends and Projections - The global label printing market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 3.8% from 2024 to 2029, with the number of printed labels expected to increase from 1.34 trillion to 1.66 trillion A4 sheets[26]. - The digital printing industry in China achieved a total output value of ¥160.5 billion in 2023, reflecting a year-on-year growth of 17.5%[26]. - The domestic retail sales of consumer goods are expected to reach ¥487.90 billion in 2024, with a year-on-year growth of 3.5%[28]. - The global thermal paper market is projected to reach $4.95 billion in 2024, with a CAGR of 5.3% from 2024 to 2029[28]. Strategic Initiatives - The company plans to integrate anti-counterfeiting traceability with intellectual property protection, creating a comprehensive service platform for brand protection[47]. - The company has established a comprehensive copyright service platform utilizing AI, blockchain, and big data technologies[40]. - The company is actively developing personalized adhesive labels and other products to meet market trends and enhance competitiveness[39]. - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on new technologies and services[56]. Research and Development - R&D expenses decreased by 16.50% to ¥10,616,567.45 in 2024 from ¥12,714,797.68 in 2023[61]. - The company is investing in protective systems and traceability technologies to enhance its service offerings[83]. - The company is developing a smart temperature-changing printing technology to meet the growing demand for intelligent textiles, enhancing its competitiveness in the market[65]. Cash Flow and Fund Management - Operating cash inflow for 2024 was CNY 462,839,638.81, an increase of 3.75% compared to CNY 446,131,939.66 in 2023[66]. - Cash outflow from financing activities increased by 175.03%, resulting in a net cash outflow of CNY 3,825,260.61 compared to a net inflow of CNY 5,098,323.71 in 2023[66]. - The company reported a total investment of CNY 0.00 during the reporting period, compared to CNY 4,000,000.00 in the same period last year, indicating a 100% decrease[74]. Governance and Compliance - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations in its governance practices[124]. - The company’s cash dividend policy is compliant with regulations and ensures the protection of minority shareholders' rights[131]. - The company has established a clear framework for determining the remuneration of directors and senior management[119]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently facing a major lawsuit that could impact its financial performance, with potential penalties amounting to 30 million yuan[162]. - The company is currently involved in a lawsuit regarding arbitration matters, with ongoing updates expected[165]. - The company has committed to maintaining compliance with regulatory requirements to mitigate risks associated with ongoing litigation[162]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training system to support employee growth and development across various levels and functions[129]. - The employee contract signing rate reached 100%, ensuring that employees' labor rights are protected[147]. - The company emphasizes talent development and retention through internal training and stock incentives to support sustainable growth[91]. Future Outlook - The company aims to achieve a target revenue growth of 10% in the upcoming fiscal year[163]. - The company has provided guidance for Q2 2023, expecting revenue to be between $1.25 billion and $1.30 billion, indicating a potential growth of 2% to 6%[3]. - The company anticipates fluctuations in revenue due to external market pressures and legal uncertainties[166].

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-002 厦门安妮股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每 股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除 发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师 报字[2016]第 310900 号）验证确认。 上述募集资金专户注销后，公司、财务顾问与存放募集资金的商业银行签署 的《募集资金三方监管协议》随之终止。 四、备查文件 1、《单位银行结算账户销户申请书》。 特此公告！ 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 25 million and 32 million yuan, compared to a loss of 278.2 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 5 million and 10 million yuan, compared to a loss of 126.1 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.043 yuan and 0.055 yuan, recovering from a loss of 0.48 yuan per share last year [2]. Performance Improvement Factors - The improvement in performance is attributed to strict cost control measures and reduced impairment losses compared to the previous year [4]. Financial Reporting - The financial data presented is a preliminary estimate and has not been audited by the accounting firm [5]. - The final audited results will be disclosed in the company's 2024 annual report [6].

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-041 厦门安妮股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 一、股票交易异常波动情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002235，证券简称： 安妮股份）股票于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司目前经营情况良好，公司主营业务及内外部经营环境未发 生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-039 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果： 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 5 亿元增加至 不超过人民币 6.8 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起 至 2025 年 6 月 30 日止，期限内任一时点使用闲置资金进行现金管理总额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 6.8 亿元。具体内容详见同日刊 载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于增加自有资金进行现金管 理额度的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00 在 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-040 厦门安妮股份有限公司 关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审议通过的现金管理额度概况 （四）决议有效期 自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日和 2024 年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超 过 5.0 亿元，闲置募集资金不超过 1.8 亿元。期限自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于使用闲置 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。 二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2024 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月十五日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨倩莹律师、林蓓律师（以下简称"本所律师"） 参加2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门安妮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–038 厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 567 人，代表股 份 125,925,206 股，占公司股份总数的 21.7273%。其中： (1)出席现场会议的股东（ ...