中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏蔚蓝锂芯集团 股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对蔚蓝锂芯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 核查意见： 一、募集资金基本情况 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票116,225,011股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.51 元，募集资金总额2,499,999,986.61元，减除发行费用人民币22,314,128.26元（不含 税）后，募集资金净额为2,477,685,858.35元。保荐人（主承销商）中信建投证券股 份有限公司已将扣除保荐费及承销费 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 的 法 律 意 见 书 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏蔚蓝鲤芯集团股份有限公司 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 目 录 | 第一部分 前言(律师声明事项）. | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、 本次注销的批准与授权 | | 二、 本次注销的相关事项 . | | 三、 结论意见 | n 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏蔚蓝锂芯集团股份 有限公司(以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司")的委托,担任公司2024年股票 期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 103—106 | 页 | ...

天健审〔2025〕6-24 号 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的蔚蓝锂芯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责 地详细了解公司运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何伟，男，中国国籍，生于 1968 年 7 月，东南大学电子精密机械学士， 中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力 资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军 6902 工厂工程师，法国法码通公 司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁 波分公司总经理，现任公司独立董事，上海领诺商务咨询有限公司执行董事。 （二）是 ...

2024 年度度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王亚雄，男，中国国籍，生于 1974 年 3 月，武汉大学无线电物理学学 士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业 经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设 备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项 目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理。现任公司独立董事，苏 州顺融创业投资管理合伙企业(有限合伙)董事长、总经理， ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位报告如下： （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于 1972 年 1 月，本科学历，中国注 册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所 审计 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-024 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 03 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行蔚蓝 锂芯 2024 年度网上业绩说明会。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年三月十一日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010422 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红 亮，财务总监张宗红，独立董事潘东燕。 ...