股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-020 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准备应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

CONTENTS 本报告是江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯""公司"或"我们"）发布的可持续发展报告 （以下简称"本报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司2024年度环境、社会与 公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以"蔚蓝锂芯"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 | 目录 | 关于本报告 | 01 | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 关键绩效表 | 99 | | | 走进蔚蓝锂芯 | 06 | 指标索引 | 113 | | | 走可持续路 奠治理基石 | 12 | 意见反馈 | 115 | | 治理篇 | | | --- | --- | | 党建明航向，治理固根基 | 21 | | 治理优体系，发展迈新程 | 23 | | 合规促繁荣，经营创辉煌 | 27 | | 保护投资者，信心赢未来 | 28 | | 道德铸商魂，廉洁立品牌 | 31 | | 环境篇 | | | --- | --- | | 碳控织绿梦，气变绘新图 | 35 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-018 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2025年3月7日审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》， 同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 15 亿元，期 限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，公司及相应参与的子 公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、 票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议 及办理具体业务。该事项须经股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司及合并范围内子公司共享不超过 1 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-023 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2025 年 4 月 2 日下午 2：30。 网络投票时间为：2025 年 4 月 2 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》； 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-012 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度监事会工作报告》见本公告附件。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票同 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-011 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议的方式， 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》； 根据公司 2024 年实际经营情况以及公司对未来的规划，公司 2025 年具体经 营计划分为以 ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公 司第六届董事会第二十一次会议审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》； 经审查，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务， 交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价 原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董 事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第六届董事会第二十一次会议审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议 案》。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...