江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]490 号文件《商务部关于同意张 家港澳洋顺昌金属材料有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》批准，以 原中外合资有限公司整体变更发起方式设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91320500743109453W。 第三条 公司设立时的股本为 4,500 万股，全部由发起人认购。 公司于 2007 年 8 月 15 日经江苏省对外贸易经济合作厅批准，注册资本增加 至 4,560 万元。 公司于 2008 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］646 号文核准，首次向社会公众发行人 ...

蔚蓝锂芯 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-056 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，2024 年 8 月 8 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权 公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合 的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-055 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:30。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 761 名，代表 股份 237,159,146 股，占公司有表决权股份总数的 20.59%。公司董事、监事及 公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 （ ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-052 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何伟先生和王亚雄先生以通讯方式表决。 会议由 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议 案》； 同意将公司名称由"江苏蔚蓝锂芯股份有限公司"变更为"江苏蔚蓝锂芯集 团股份有限公司"。 详见刊登于 2024 年 8 月 20 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的 2024-053 号《关于拟变 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-054 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 9 月 5 日下午 2:30。 网络投票时间为：2024 年 9 月 5 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程（草案） (经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议) 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]490 号文件《商务部关于同意张 家港澳洋顺昌金属材料有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》批准，以 原中外合资有限公司整体变更发起方式设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91320500743109453W。 第三条 公司设立时的股本为 4,500 万股，全部由发起人认购。 公司于 2007 年 8 月 15 日经江苏省对外贸易经济合作厅批准，注册资本增加 至 4,560 万元。 第一章 总则 第一条 为维护江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司于 2008 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］646 号文核准 ...

二、公司名称变更原因说明 公司自 2002 年成立发展至今，公司规模持续扩展，已直接控股 7 家子公司、 间接控股 12 家公司，形成了锂电池、LED 芯片及金属物流配送三大主业。 为更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的 实际情况，树立公司统一、良好的品牌形象，促进集团内企业的凝聚力，公司拟 将公司全称变更为"江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司"。 本次变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法 律法规和《公司章程》相关规定。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-053 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称由"江苏蔚蓝锂芯股份有限公司"变更为"江苏蔚蓝锂芯 集团股份有限公司"，公司证 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-051 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附件：沈谦先生简历 沈谦先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限 公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：久吾高 科、晶科能源等 IPO 项目；久吾高科、晶科科技、海优新材、晶科能源等可 转债项目；海优新材、明冠新材、高测股份、晶科科技等非公开发行股票项 目；晶科科技公司债项目。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股票 项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）。公司近 日收到中信建投《关于变更江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行 A 股股票持续 督导保荐代表人的函》，中信建投原委派的保荐代表人赵溪寻先生因工作调动原 因离职，不再负责公司非公开发行 A 股股票的持续督导工作。为保证持续督导工 作的有序进行，中信建投委派沈谦先生（简历附后 ...

蔚蓝锂芯 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 1 蔚蓝锂芯 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的 股东的身份确认与投票程序等内容。 经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议 ...