证券代码：002256 证券简称：兆新股份 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 深圳市兆新能源股份有限公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的审批程序 8 | | 五、本激励计划首次授予条件情况 10 | | 六、本激励计划首次授予条件说明 13 | | 七、本激励计划首次日 14 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | 九、独立财务顾问的核查意见 15 | | 十、备查文件及咨询方式 16 | 一、释义 5 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由兆新股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 以下词语如无特殊说明， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-012 深圳市兆新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 现场会议时间：2025年4月9日（星期三）14:30 网络投票时间：2025年4月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2025年4月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-013 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分 公司查询，公司对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-011 深圳市兆新能源股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 进行了核查，相 ...

Group 1: Company Announcements - WuXi AppTec announced the sale of 50.8 million shares of WuXi AppTec Holdings through block trading, with a transaction amount of approximately HKD 2.178 billion, resulting in an investment gain of about RMB 1.847 billion, which accounts for over 10% of the company's latest audited net profit attributable to shareholders [1] - Jinlongyu plans to invest RMB 1.2 billion to construct a production line for key materials for solid-state batteries in Huizhou New Materials Industrial Park [2] - Dazhu CNC is conducting preliminary research on the issuance of overseas securities (H shares) and listing [3] - Anyuan Coal Industry plans to acquire 57% of Jinhui Magnetic Separation and simultaneously divest its coal business, which is expected to constitute a major asset restructuring [4] - Yuntian Lifa announced that its subsidiary has completed the delivery and acceptance of AI training and inference computing power services, positively impacting the company's operational performance [5] - AVIC Industry plans to voluntarily withdraw its A-share listing and will be suspended from trading starting April 3, 2025 [6] Group 2: Financial Performance - Naipu Mining reported a 45.46% year-on-year increase in net profit for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares [7] - New Hope expects a profit of RMB 430 million to RMB 500 million in the first quarter, marking a turnaround from losses [7] - Jinbei Automobile reported a net profit of RMB 382 million for 2024, a year-on-year increase of 214.06% [7] - Hailu Heavy Industry anticipates a year-on-year net profit increase of 50% to 65% for the first quarter of 2025 [8] Group 3: Major Transactions and Investments - Baiyin Nonferrous Metals completed the acquisition of a mining company's equity, increasing its copper metal resources to approximately 930,000 tons [9] - Ningbo Port expects to complete a container throughput of 12.11 million TEUs in the first quarter, a year-on-year increase of 10.9% [11] - Huafeng Communication reported a year-on-year net profit increase of 38.38% for 2024 [11] - Kid King anticipates a year-on-year net profit increase of 72.44% for 2024 and plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares [11]

Core Points - The company disclosed a share reduction plan by its chairman and general manager, Liu Gongzhi, to reduce a total of 1,251,425 shares, accounting for 0.0640% of the total share capital [1] - The share reduction plan was terminated early on April 1, 2025, with Liu having reduced 1,171,000 shares, representing 0.0599% of the total share capital [1] - Liu Gongzhi voluntarily committed not to reduce his shareholding for 15 months starting from April 2, 2025, to July 1, 2026, to promote the company's stable development and protect investors' interests [2] Shareholder Reduction Details - The reduction was executed through centralized bidding transactions, with an average reduction price of 2.49 yuan per share on March 18, 2025, for 20,000 shares [1] - Before the reduction, Liu held 1,251,425 shares (0.0640% of total share capital), and after the reduction, he holds 80,425 shares (0.0041% of total share capital) [1] - The total shares held by Liu before the reduction were 5,005,700 (0.2561% of total share capital), which decreased to 3,834,700 (0.1962% of total share capital) after the reduction [1] Compliance and Governance - The early termination of the reduction plan complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [1] - The company has fulfilled its information disclosure obligations as required by law regarding the share reduction plan [2] - The termination of the reduction plan is not expected to affect the company's governance structure or ongoing operations [2]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-010 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司董事长、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 公司董事长、总经理刘公直先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月28日披露了 《关于公司董事长、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024- 113）。公司董事长、总经理刘公直先生计划自减持计划公告之日起十五个交易 日后的三个月内，以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过1,251,425股，占 公司总股本的0.0640%。 公司于2025年4月1日收到董事长、总经理刘公直先生出具的《关于股份减持 计划提前终止暨承诺未来十五个月内不减持公司股份的告知函》，本次减持计划 已于2025年4月1日提前终止，截至2025年4月1日，刘公直先生通过集中竞价交易 方式累计减持1,171,000股，占公司总股本的比例为0.0599%，并自愿承诺自2025 年4月2日起15个月 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划草案是否由提名、薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） | | | | 的相关规定，逐条说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激 | | | | 励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会 | 是 | | | 导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划 | 是 | | | 权益总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | | | | 股票总数累 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二五年三月 第 1 页 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等法律法规、规范性文件和《深圳市兆新能源股份有限公司章程》的有 关规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票及股票期权。股票来源为公司向 激励对象定向发行深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司" "兆新股份"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益合计不超过 15,638.7825 万份，约占 本激励计划草案公告日公司股本总额 195,484.7822 万股的 8.00%。首次授予 12,511.0261 万份，约占公司股本总额 195,484.7822 万股的 6.40%，占本激励 计划拟授出全 ...